📰"ИНГРАД" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ИНГРАД»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, ул. Краснопролетарская, д. 4, ком. 75 этаж 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027702002943
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7702336269
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50020-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
В заседании приняло участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«Согласование решения об освобождении от должности руководителя подразделения внутреннего аудита Общества.».
Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«Согласование решения о назначении на должность, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита Общества».
Голосовали: «за» -7 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:
В соответствии с пп. 25.2.39 п. 25.2 ст. 25 Устава ПАО «ИНГРАД» согласовать освобождение от должности Директора Департамента внутреннего аудита – Ярушникова Никиты Алексеевича.

По второму вопросу повестки дня:
В соответствии с пп. 25.2.39 п. 25.2 ст. 25 Устава ПАО «ИНГРАД» согласовать назначение Сафронова Юрия Викторовича на должность Директора Департамента внутреннего аудита Общества.
Определить размер вознаграждения Директора Департамента внутреннего аудита Общества в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23 декабря 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23 декабря 2021 года, Протокол № 352.


3. Подпись
3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» А.В. Ежков
(подпись)
3.2. Дата 24 декабря 20 21 г. М.П.




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FdaMp7IjU0-CPoelJDVXgpA-B-B