📰"Корпорация "Иркут" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125315, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 68
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023801428111
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3807002509
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00040-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76; https://www.irkut.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
1. О ключевых показателях эффективности ПАО «Корпорация «Иркут».
«ЗА» - 6 (шесть); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Об участии ПАО «Корпорация «Иркут» в другой организации.
«ЗА» - 6 (шесть); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. О совершении ПАО «Корпорация «Иркут» взаимосвязанных сделок, связанных с участием ПАО «Корпорация «Иркут» в другой организации.
«ЗА» - 6 (шесть); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. Об определении позиции ПАО «Корпорация «Иркут» и формирование соответствующих указаний представителям ПАО «Корпорация «Иркут» по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, в которых 50 и более процентов акций (доли) в уставном капитале принадлежит ПАО «Корпорация «Иркут», по вопросам, связанным с формированием единоличного исполнительного органа.
«ЗА» - 6 (шесть); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5. Об отчете о результатах деятельности департамента внутреннего аудита ПАО «Корпорация «Иркут» за 9 месяцев 2021 года.
«ЗА» - 6 (шесть); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
6. Об одобрении сделки.
«ЗА» - 6 (шесть); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
7. О согласии на совершение сделки.
«ЗА» - 6 (шесть); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
8. Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Корпорация «Иркут» о ходе выполнения контрактов.
«ЗА» - 6 (шесть); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Принятые решения:
По вопросу № 1.
Утвердить ключевые показатели эффективности ПАО «Корпорация «Иркут» на 2021 год в соответствии с приложением № 1.
По вопросу № 2.
Принять участие ПАО «Корпорация «Иркут» в другой организации путем заключения взаимосвязанных сделок, указанных в приложении № 2.
По вопросу № 3.
Согласовать совершение ПАО «Корпорация «Иркут» взаимосвязанных сделок, связанных с участием ПАО «Корпорация «Иркут» в другой организации, на условиях согласно приложению № 3.
По вопросу № 4.
Представителям ПАО «Корпорация «Иркут» при голосовании в органах управления дочернего общества ПАО «Корпорация «Иркут» по вопросам формирования исполнительного органа дочернего общества голосовать «ЗА» избрание руководителем дочернего общества лица в соответствии с приложением № 4.
По вопросу № 5.
Утвердить Отчет о результатах деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «Корпорация «Иркут» за 9 месяцев 2021 года согласно приложению № 5.
По вопросу № 6.
Одобрить сделку, влекущую обременение недвижимого имущества ПАО «Корпорация «Иркут». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
По вопросу № 7.
Дать согласие на совершение сделки. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
По вопросу № 8.
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Корпорация «Иркут» о ходе выполнения контрактов.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2021 года № 12.

3. Подпись
3.1. Руководитель Корпоративного секретариата (На основании Доверенности № 336 от 29.11.2021.)
Маслов Максим Анатольевич


3.2. Дата 24.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OzZ5sH4fokyrYqPFWORgJw-B-B