📰ОАО "СМЗ" Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Соликамский магниевый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618541, Пермский кр., г. Соликамск, ул. Правды, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901972580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5919470019
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00283-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100; https://www.smw.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «22» декабря 2021 года
2.3.2. почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования на общем собрании акционеров: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
140 598 голосующих акций, что составляет 82.8919 % от общего числа голосующих акций ОАО «СМЗ», принятых к определению кворума.
- по первому вопросу: 140 598 голоса – 82.8919 %. Кворум имеется.
- по второму вопросу: 140 598 голоса – 82.8929 %. Кворум имеется.
- по третьему вопросу: 140 598 голоса – 82.8919 %. Кворум имеется.
- по четвертому вопросу: 140 598 голоса – 82.8919 %. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»:
1) Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ» на 2021 год.
2) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3) О внесении изменений в Устав ОАО «СМЗ» (в редакции от 01 июля 2013 года, утвержден Протоколом № 36 общим собранием акционеров).
4) О внесении изменении в Положение о Генеральном директоре ОАО «СМЗ» (в редакции от 12 мая 2014 года, утвержден Протоколом № 37 годовым общим собранием акционеров).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
- Вопрос повестки дня № 1. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ» на 2021 год:
Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):
«за» - 109 015 голосов (77,5367 %),
«против» - 24 голоса (0,0171 %),
«воздержался» - 31 492 голоса (22,3986 %).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить аудитором ОАО «СМЗ» на 2021 год ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (ОГРН 1141690066561).
- Вопрос повестки дня № 2. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
Пункт 2.1.
Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):
«за» - 137 266 голосов (97,6301 %),
«против» - 3 308 голосов (2,3528 %),
«воздержался» - 24 голоса (0,0171 %).
Решение принято.
Пункт 2.2.
Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):
«за» - 137 290 голосов (97,6472 %),
«против» - 3 308 голосов (2,3528 %),
«воздержался» - 0 голосов (0,0000 %).
Решение принято.
Пункт 2.3.
Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):
«за» - 137 266 голосов (97,6301 %),
«против» - 3 308 голосов (2,3528 %),
«воздержался» - 24 голоса (0,0171 %).
Решение принято.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
2.1. Дать согласие на совершение договора купли- продажи (поставки), заключаемого между Открытым акционерным обществом «Соликамский магниевый завод» (Продавец, Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (Покупатель), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «СМЗ», Генерального директора ОАО «СМЗ» Мельникова Д.Л., который одновременно является членом Совета директоров ООО «СЗД», на следующих условиях:
Лицо (лица), являющиеся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями): ОАО «СМЗ» - Продавец, ООО «СЗД» - Покупатель;
Предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения: поставка готовой продукции ОАО «СМЗ» (магний Mg-90) в количестве 1 300 тонн +/-10 %.
Срок (период) поставки – январь-декабрь 2022 года;
Цена (сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки): не более 432 000 000,00 рублей.
2.2. Дать согласие на совершение договора купли- продажи (поставки), заключаемого между Открытым акционерным обществом «Соликамский магниевый завод» (Продавец, Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (Покупатель), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «СМЗ», Генерального директора ОАО «СМЗ» Мельникова Д.Л., который одновременно является членом Совета директоров ООО «СЗД», на следующих условиях:
Лицо (лица), являющиеся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями): ОАО «СМЗ» - Продавец, ООО «СЗД» - Покупатель;
Предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения: поставка готовой продукции ОАО «СМЗ» (магний Mg-90) в количестве 4 200 тонн +/-10 %.
Срок (период) поставки – январь-декабрь 2022 года;
Цена (сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки): не более 1 900 000 000,00 рублей.
2.3. Дать согласие на совершение договора купли- продажи (поставки), заключаемого между Открытым акционерным обществом «Соликамский магниевый завод» (Продавец, Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (Покупатель), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «СМЗ», Генерального директора ОАО «СМЗ» Мельникова Д.Л., который одновременно является членом Совета директоров ООО «СЗД», на следующих условиях:
Лицо (лица), являющиеся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями): ОАО «СМЗ» - Продавец, ООО «СЗД» - Покупатель;
Предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения: поставка готовой продукции ОАО «СМЗ» (магний Mg-90) в количестве 600 тонн +/-10 %.
Срок (период) поставки – январь-декабрь 2022 года;
Цена (сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки): не более 280 000 000,00 рублей.
- Вопрос повестки дня № 3. О внесении изменений в Устав ОАО «СМЗ» (в редакции от 01 июля 2013 года, утвержден Протоколом № 36 общим собранием акционеров):
Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):
«за» - 3 546 голосов (2,5221 %),
«против» - 28 123 голоса (20,0024 %),
«воздержался» - 108 929 голосов (77,4755 %).
Решение не принято.
- Вопрос повестки дня № 4. О внесении изменении в Положение о Генеральном директоре ОАО «СМЗ» (в редакции от 12 мая 2014 года, утвержден Протоколом № 37 годовым общим собранием акционеров):
Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):
«за» - 3 546 голосов (2,5221 %),
«против» - 28 123 голоса (20,0024 %),
«воздержался» - 108 929 голосов (77,4755 %).
Решение не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: №3 от 22.12.2021 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01- 00283 – А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Л. Мельников


3.2. Дата 23.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FT-AM69egUEGbKeNJAX3JQw-B-B