📰"НОВАТЭК" Решения совета директоров

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «НОВАТЭК»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22-А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026303117642
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6316031581
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00268-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225

1.7. дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17 декабря 2021 года
1. Общие сведения
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заседании приняли участие 8 избранных членов Совета директоров. В соответствие с п. 9.28. Устава ПАО «НОВАТЭК» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений обеспечен.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня «О составе Правления ПАО «НОВАТЭК» пункту 1: За — 8 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня «О составе Правления ПАО «НОВАТЭК» пункту 2: За — 8 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня «О согласии на совершение сделок в соответствии с подпунктом 18 пункта 9.22 Устава ПАО «НОВАТЭК»: За — 6 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня «Об утверждении Политики по правам человека ПАО «НОВАТЭК»: За — 8 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;
По вопросу 2 повестки дня:
1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «НОВАТЭК» Кота Евгения Анатольевича.
2. Избрать Кудрина Владимира Александровича (заместителя Председателя Правления – Директора по геологии ПАО «НОВАТЭК») членом Правления ПАО «НОВАТЭК».
Доля участия Кудрина Владимира Александровича в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих указанному лицу голосующих акций эмитента: 0 % / 0 %.

По вопросу 4 повестки дня Советом директоров принято решение не раскрывать сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их стороной, выгодоприобретателем.

По вопросу 5 повестки дня:
Утвердить Политику по правам человека ПАО «НОВАТЭК».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 декабря 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 декабря 2021 года, протокол № 249.

3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05)
3.2. Дата: 17 декабря 2021 года

подпись
Т.С. Кузнецова



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GXTUyzEY30-ChfiZAqCnCKw-B-B