📰МК«ОК РУСАЛ» Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 410
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1203900011974
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906394938
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16677-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288; rusal.ru/investors/info/moex/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: Количественный состав Совета директоров – 14 (четырнадцать) членов. В заседании приняли участие 14 (четырнадцать) членов Совета директоров из 14 (четырнадцати). Заседание имеет кворум. Решения по вопросу повестки дня приняты.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 повестки дня: О Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
«ЗА» - 14 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: О Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1) В связи с отсутствием консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за девять месяцев 2021 года и проверенной независимым внешним аудитором, на основании которой можно было бы рассчитать чистую прибыль за соответствующий период, и определить критерии платежеспособности Общества в соответствии с пп.9.1.1.-9.1.2. Устава Общества, Совету директоров не представляется возможным принять взвешенное и обоснованное решение о рекомендации по размеру дивиденда по акциям в связи с требованием акционера о созыве Внеочередного общего собрания акционеров по вопросу распределения дивидендов.
2) В дополнение к решению Совета директоров Общества, принятому на заседании 2 декабря 2021 года (протокол № 211201 от 2 декабря 2021 года), о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее - «ВОСА» или «Собрание») в форме собрания (совместного присутствия) определить следующий порядок подготовки и проведения ВОСА:
1. дата проведения Собрания – 10 января 2022 года;
2. место проведения Собрания – Российская Федерация, г. Калининград, ул. Октябрьская, 6а, Отель «Кайзерхоф»;
3. время проведения Собрания – 11:00 по местному времени в г. Калининград (17:00 по времени Гонконга);
4. время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в Собрании - 10:30 по местному времени в г. Калининград (16:30 по времени Гонконга);
5. дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ВОСА – 17 декабря 2021 года.
3) Утвердить текст информационного письма для акционеров (циркуляр), и опубликовать на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – https://www.rusal.ru в срок, установленный применимым законодательством.
4) Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие ВОСА, при подготовке к проведению Собрания:
1. Информационное письмо для акционеров (циркуляр), содержащее, среди прочего, проект решения по вопросу повестки ВОСА;
2. Иная информация, предусмотренная Уставом или иными применимыми требованиями.
Ознакомление акционеров с информацией (материалами) к ВОСА будет проходить в течение 20 дней до даты проведения Собрания, включительно, информация также будет доступна на ВОСА. Информация, предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления по адресу: 236006, Калининградская область, г. Калининград, ул. Октябрьская, д.8, офис 410 в будние дни в Российской Федерации, с 9:00 до 18:00 по местному времени и по адресу: 3806 Централ Плаза, 18 Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (3806, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong) в будние дни в Гонконге, с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по местному времени. Посещение указанных мест может быть ограничено в связи с противоэпидемиологическими мерами, принимаемыми соответствующими органами власти. При посещении необходимо использовать средства индивидуальной защиты и/или QR-код, при отсутствии которых может быть отказано в доступе, в зависимости от действующих на тот момент правил.
5) Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по адресу Российская Федерация, 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2, а также определить возможность дистанционного участия в Собрании с использованием информационных и коммуникационных технологий, заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте в сети Интернет по адресу: online.e-vote.ru в случае учета прав на акции в акционерном обществе «Межрегиональный регистраторский центр», а в случае учета прав на акции в Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited – заполнения электронной формы на сайте в сети Интернет по адресу: web.lumiagm.com/155-597-389.
6) Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня ВОСА: Право голоса по вопросу повестки дня ВОСА имеют все владельцы обыкновенных акций Общества.
7) Определить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение № 1 к настоящему Протоколу), а также формулировку решения по вопросу повестки дня ВОСА, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров - акционерном обществе «Межрегиональный регистраторский центр».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 декабря 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 декабря 2021 года, протокол № 211203.
2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенные. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1025V3;
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16677-А, дата регистрации: 03.09.2020. Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 25.09.2020.
Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом акций под торговым кодом 0486 на основной площадке Гонконгской фондовой биржи. Акции имеют код ISIN RU000A1025V3.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (по доверенности № ОКР-ДВ-21-0043 от 12.10.2021)
С.В.Базанов


3.2. Дата 14.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0mYxfPUYo0GAorhfHDE2PA-B-B