📰"ДЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; https://www.dvec.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.12.2021

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.12.2021;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.12.2021;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Плана заимствований ПАО «ДЭК» на 2022 год.
2. Об утверждении Страховщиков ПАО «ДЭК» на 2022 год.
3. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «ДЭК» на 2022 год.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов ПАО «ДЭК».
5. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключении Дополнительного соглашения № 8 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Приморского края от 21.01.2019 № 14/ПГ-19 с АО «ДГК», являющейся взаимосвязанной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключении Дополнительного соглашения № 6 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Лучегорского городского поселения от 24.01.2019 № 13/ЛуТЭК-19 с АО «ДГК», являющейся взаимосвязанной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключении Дополнительного соглашения № 9 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории г. Благовещенска, Благовещенского района и п.г.т. Прогресс от 01.01.2019 №41/8АГ-19 с АО «ДГК», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключении Дополнительного соглашения № 9 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию, холодное/горячее водоснабжение и водоотведение на территории Нерюнгринского района от 29.12.2018 №40/НГ-19/ДЭК-71-13/181 с АО «ДГК», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключении Дополнительного соглашения № 8 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Еврейской автономной области (ЕАО) от 01.01.2019 № 46/ХТСК-19 с АО «ДГК», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключении Дополнительного соглашения № 10 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Хабаровского края от 31.01.2019 № 45/ХТСК-19 с АО «ДГК», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера.
12. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера.
13. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ХРМК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера.
14. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «РГ Логистика», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера.
15. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «СК РусГидро», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера.
16. О принятии решения в рамках утвержденного Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок продукции, товаров, услуг (ГКПЗ) для нужд ПАО «ДЭК» на 2022 год.
17. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ДЭК» за 3-й квартал 2021 года.
18. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) ПАО «ДЭК», регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников ПАО «ДЭК».

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 17.07.2020 №ДЭК-71-15/722 Д)
А.Н. Банашко


3.2. Дата 10.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QDInL9Q4gka8noLwNdUfRQ-B-B