📰АНК "Башнефть" Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»

1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30 к. 1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1020202555240.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 0274051582.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00013-А.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.bashneft.ru/;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03 декабря 2021 года.

2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: внеочередное Общее собрание акционеров (далее – Общее собрание) проведено в форме заочного голосования 02 декабря 2021 года.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – 147 846 489.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» имеется.

Первый вопрос повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 147 846 489.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение): 147 846 489.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 140 875 308, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Второй вопрос повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 147 846 489.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 147 846 489.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 140 875 308, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Третий вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 147 846 489 голосов или 1 478 464 890 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 147 846 489 голосов или 1 478 464 890 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 140 875 308 голосов или 1 408 753 080 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Четвертый вопрос повестки дня: О внесении дополнений в Устав ПАО АНК «Башнефть».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 147 846 489.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 147 846 489.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 140 875 308, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».
2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».
4. О внесении дополнений в Устав ПАО АНК «Башнефть».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. По первому вопросу повестки дня Общего собрания:

ЗА 140 859 898
ПРОТИВ 510
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 962
По результатам голосования принято решение:
Прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».

2.6.2. По второму вопросу повестки дня Общего собрания:

ЗА 140 856 728
ПРОТИВ 1 291
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4 185
По результатам голосования принято решение:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» - 10 (десять) членов.

2.6.3. По третьему вопросу повестки дня Общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Количество кумулятивных голосов,
отданных за кандидата
1 Букаев Геннадий Иванович 128 061 368
2 Завалеева Елена Владимировна 128 055 913
3 Касимиро Дидье 128 052 555
4 Латыпов Урал Альфретович 128 061 979
5 Назаров Андрей Геннадьевич 190 683 079
6 Романов Александр Анатольевич 128 062 424
7 Рунье Зелько 128 051 675
8 Табачников Игорь Борисович 128 055 027
9 Хамитов Рустэм Закиевич 190 709 701
10 Шишкин Андрей Николаевич 128 074 123

Число кумулятивных голосов, отданных за варианты голосования «против» и «воздержался»:
Вариант голосования Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ» 2 241 210
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 23 980
По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе:
1) Букаев Геннадий Иванович;
2) Завалеева Елена Владимировна;
3) Касимиро Дидье;
4) Латыпов Урал Альфретович;
5) Назаров Андрей Геннадьевич;
6) Романов Александр Анатольевич;
7) Рунье Зелько;
8) Табачников Игорь Борисович;
9) Хамитов Рустэм Закиевич;
10) Шишкин Андрей Николаевич.

2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:

ЗА 140 853 967
ПРОТИВ 3 887
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 6 686
По результатам голосования принято решение:
Утвердить дополнения №1 в Устав ПАО АНК «Башнефть» (Приложение №1).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03 декабря 2021 года, № 53.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска акций 07.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976957.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО АНК «Башнефть» А.О. Василега
3.2. 03 декабря 2021 года. М.П.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9s9bZVypLEu6HK3GcOc76w-B-B