📰"Мосэнерго" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 к. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700302420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705035012
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00085-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936; https://www.mosenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.11.2021.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 29.11.2021 №103.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Об определении закупочной политики в Обществе:
1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок (План закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2021 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (Плана закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2021 года в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению.
1.2. О согласовании заключения дополнительных соглашений к договорам.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных ПАО «Мосэнерго», в соответствии с Приложениями 1.2.1-1.2.3 к настоящему решению.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
2. Прекратить действие Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Мосэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Мосэнерго» 30.09.2016 (Протокол от 30.09.2016 №23).
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
О прекращении участия ПАО «Мосэнерго» в Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация».
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Согласовать прекращение участия ПАО «Мосэнерго» в Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация».
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
О выплате вознаграждения Корпоративному секретарю Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря ПАО «Мосэнерго» за период с 30.06.2020 по 23.06.2021 (Приложение 4.1 к настоящему решению).
2. Оценить деятельность Корпоративного секретаря Общества положительно.
3. Выплатить Корпоративному секретарю Общества дополнительное вознаграждение согласно Приложению 4.2 к настоящему решению.

3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора - директор по правовым вопросам (Доверенность)
А.А. Ефимова


3.2. Дата 30.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=F5uK4Y6Z502SSBDBKrZg6A-B-B