📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739555282
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734202860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1978
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; mkb.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
Заполненные бюллетени для голосования в установленный срок направили 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка, которые могут принять участие в голосовании по вопросу повестки дня.
Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по вопросу повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
О признании члена Наблюдательного Совета Банка Оуэнса Уильяма Форрестера независимым директором.
«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 1 (Один) голос: Оуэнс Уильям Форрестер.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по вопросу повестки дня:
Признать члена Наблюдательного Совета Банка Оуэнса Уильяма Форрестера независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (Банком):
Комитет по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка по итогам проведения предварительной оценки Уильяма Форрестера Оуэнса (протокол от 25.11.2021 № 12) на соответствие Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (Приложение 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее - Биржа)) рекомендовал Наблюдательному Совету Банка признать члена Наблюдательного Совета Банка Уильяма Форрестера Оуэнса независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (Банком). Уильям Форрестер Оуэнс является членом Наблюдательного Совета Банка в совокупности более 7 лет (первоначальная дата избрания – 28.11.2012), но менее 12 лет; иных критериев связанности выявлено не было.
Указанная связанность директора является формальной и не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, с учетом следующего:
– Уильям Форрестер Оуэнс является членом Наблюдательного Совета Банка продолжительный срок, что является преимуществом для Банка, поскольку он хорошо знаком с бизнесом Банка, важными этапами его становления и направлениями его дальнейшего развития.
– Уильям Форрестер Оуэнс обладает богатым опытом и знаниями в области финансов, юриспруденции и корпоративного управления. Он занимал должность исполнительного директора в Renew Strategies LLC, а также входил в состав Совета директоров Key Energy Services, Inc., FESCO, Keating Capital Inc., Bill Barrett Corporation, Cloud Peak Energy Inc., HighPoint Resources Corporation.
В настоящее время Уильям Форрестер Оуэнс является Старшим директором Greenberg Traurig, LLP, старшим научным сотрудником Денверского университета, а также членом Совета директоров Federal Signal Corporation и Ocean Biomedical.
С учетом опыта Уильяма Форрестера Оуэнса, для Банка важно его экспертное мнение, замечания и наблюдения как в связи с его председательством в Наблюдательном Совете Банка, так и в части совершенствования корпоративного управления в Банке в рамках его работы в Комитете по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка, а также для целей разработки и реализации стратегии Банка в рамках его работы в Комитете по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.
– В течение всего срока пребывания в составе Наблюдательного Совета Банка Уильям Форрестер Оуэнс ответственно подходит к выполнению своих обязанностей члена Наблюдательного Совета Банка (принимал участие во всех заседаниях с даты избрания в Наблюдательный Совет Банка), также придерживается активной позиции в работе Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям, председателем которого он является, и работе Комитета по стратегии и устойчивому развитию, членом которого он является.
– Уильям Форрестер Оуэнс обладает высоким уровнем профессионализма, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции; будучи действующим Председателем Наблюдательного Совета Банка, эффективно организовывает работу Наблюдательного Совета Банка и его взаимодействие с иными органами Банка; способен выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Банка, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.
Декларация кандидата/члена Совета директоров, признанного независимым, разработанная Биржей, была подписана Уильямом Форрестером Оуэнсом до принятия настоящего решения Наблюдательным Советом Банка.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.11.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.11.2021 № 38.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.))
К.И. Галушко


3.2. Дата 26.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tU9O7S5rWUqIIZGYNxV-Clg-B-B