📰"Южный Кузбасс" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652877, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201388661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4214000608
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10591-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.11.2021

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие пять членов Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 11.18 и 11.22 Устава ПАО «Южный Кузбасс» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросу о принятии решения:
«за» – 5; «против» – 0; «воздержалось» – 0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3.2. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 25 ноября 2021 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» б/н от 26 ноября 2021 года.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор (доверенность от 03.09.2021)
А.П. Подсмаженко


3.2. Дата 26.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4hGp5xv5-C0KKyG6as396fQ-B-B