📰"ВСЗ" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188802, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Выборг, шоссе Приморское, д. 2Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024700873801
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4704012874
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02203-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 ноября 2021 г.
2.2. форма проведения заседания: заочное голосование
2.3. Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня: Общее количество членов СД – 7 человек. Всего в заочном голосовании приняли участие 6 членов СД. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества, кворум для проведения заседания СД и принятия решений по вопросам Повестки дня имеется.
2.4. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "за" 6 членов Совета директоров, "против" нет, "воздержался" нет.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1: О рассмотрении предложения акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ВСЗ» на внеочередном Общем собрании акционеров.
Решение: Включить в список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров ПАО «ВСЗ» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных акционерным обществом «Объединенная судостроительная корпорация» (письмо от 1 октября 2021 г. № 38-01-15156дсп):
Адамия Давида Арчиловича;
Андреева Андрея Валериевича;
Артемову Ирину Владимировну;
Катышева Владимира Сергеевича;
Овчинникова Андрея Александровича;
Соловьева Александра Сергеевича;
Флусова Виктора Анатольевича.
Вопрос 2: Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Решение: Определить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ВСЗ» согласно приложению.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
1. вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-02203-D, 19 августа 2004 г.;
при присвоении государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг было принято решение об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг;
аннулированный ранее государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 45-Iп-221, 25 ноября 1993 г.;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25 ноября 1993 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334372.
2. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа «А» публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-02203-D, 19 августа 2004 г.;
при присвоении государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг было принято решение об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг;
аннулированный ранее государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 45-Iп-221, 25 ноября 1993 г.;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25 ноября 1993 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334380.
3. вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», доп.выпуск;
государственный регистрационный номер доп.выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-02203-D-005D , 24 сентября 2020;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102648.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2021 года, N 24/2021.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Соловьев


3.2. Дата 25.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YYwoYOG5JUCAQEtnwpu1NA-B-B