📰"ЯТЭК" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 678214, Саха /Якутия/ респ., Вилюйский у., пос. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401062187
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435032049
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20510-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994; https://www.yatec.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.11.2021

2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F, ISIN RU0007796819.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

ВОПРОС 1: О согласии на совершение сделки в соответствии с Уставом Общества.
Решили:
В соответствии со ст. ст. 65, 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 17, 24.2, пп. 27 п. 31.1 ст. 31 Устава ПАО «ЯТЭК» дать согласие на совершение Обществом сделки – договора пожертвования на сумму 61 422 471,07 рубль, заключаемого между Обществом (Жертвователь) и Благотворительным фондом помощи детям-инвалидам, сиротам и тяжелобольным «Новый дом» (Жертвополучатель).
Сумма пожертвования по сделке составляет 61 422 471,07 рубль, что составляет 0,31% балансовой стоимости активов Общества на 31.12.2020.
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.11.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ПАО «ЯТЭК» б/н от 24.11.2021.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Коробов


3.2. Дата 24.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hwWTmSu3eEq-CiHkkrLS-C7g-B-B