"Тамбовская энергосбытовая компания" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, д. 104/14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056882285129
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829010210
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65100-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; https://www.tesk.tmb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Зотова О.Ю., Карасев Д.В., Киселев А. А., Мурзин А.С., Носков А. О., Орлов Д.С., Федякина Н.С.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Политики «Электронный документооборот ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

Результаты голосования:
"ЗА": 7 (Орлов Д.С.; Зотова О.Ю.; Карасев Д.В.; Киселев А.А.; Мурзин А.С.; Носков А.О.; Федякина Н.С.).
"Против": нет.
"Воздержался": нет.

Решение принято.

Принятое решение:
Утвердить Политику «Электронный документооборот ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно приложению №1

По вопросу № 2 повестки дня: О признании утратившими силу внутренних документов ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»

Результаты голосования:
"ЗА": 6 (Орлов Д.С.; Зотова О.Ю.; Карасев Д.В.; Мурзин А.С.; Носков А.О.; Федякина Н.С.).
"Против": нет.
"Воздержался": 1 (Киселев А.А.).

Решение принято.

Принятое решение:
Признать утратившим силу Положение ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о предоставлении контролирующему лицу информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг, утвержденное решением Совета директоров 25.11.2015 (протокол от 26.11.2015 № 19) с изменениями, внесенными решением Совета директоров 31.10.2018 (протокол от 01.11.2018 №17) и отменить поручение о включении сведений об исполнении Положения в состав отчета о выполнении поручений Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (протокол от 26.11.2015 № 19).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.11.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.11.2021 № 20.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Мурзин


3.2. Дата 22.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rlM-CxOIx0ku4IPF5HvOV8g-B-B