"ЯТЭК" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 678214, Саха /Якутия/ респ., Вилюйский у., пос. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401062187
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435032049
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20510-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994; https://www.yatec.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.11.2021

2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F, ISIN RU0007796819.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

ВОПРОС 1: О согласии на совершение сделки в соответствии с Уставом Общества.
Решили:
1. В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пп. 24.2 п. 31.1 ст. 31 Устава Общества дать согласие на совершение Обществом сделки – заключение Договора на выполнение работ по теме: «Подсчет запасов УВС и подготовка дополнения к технологическому проекту разработки Средневилюйского месторождения. Оперативный подсчет запасов УВС и подготовка дополнения к проекту пробной эксплуатации Толонского месторождения. Подсчет запасов УВС и подготовка дополнения к технологическому проекту разработки Мастахского газоконденсатного месторождения. Оперативный подсчет запасов свободного газа и конденсата по пласту P2-Iа Средневилюйского месторождения», заключаемого по итогам проведения открытого конкурса. Предельная стоимость договора - 136 200 000,00 рублей (с учетом НДС), что составляет 0,690847% балансовой стоимости активов Общества на 31.12.2020. Предельный размер авансового платежа - 20 % от цены договора.
2. Одобрить совершение Обществом любых иных действий, не противоречащих условиям сделки, указанной в п. 1 выше, в рамках указанной сделки, в т.ч. подписание дополнительных соглашений, актов и иных документов, и подписание от имени Общества иных документов, которые, по мнению Генерального директора Общества или уполномоченного представителя Общества по доверенности, необходимы для исполнения вышеуказанной сделки и не устанавливают самостоятельного основания для их одобрения Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества.
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.11.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ПАО «ЯТЭК» б/н от 19.11.2021.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Коробов


3.2. Дата 19.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XL2WrwA1HUuUjxUfuq3fQw-B-B