"Газпром нефть" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5 литера А Ч. пом. 1Н каб. 2401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501701686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504036333
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00146-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 ; gazprom-neft.e-disclosure.ru; ir.gazprom-neft.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
12.11.2021 г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
12.11.2021 г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть».
2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть».
3. Об определении:
- даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть»;
- почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования;
- даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть».
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть».
5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть», и порядке ее предоставления.
6. О форме и тексте бюллетеня для голосования, а также формулировках решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть».
7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «Газпром нефть», форме его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по правовоым и корпоративным вопросам (Доверенность № НК-47 от 25 февраля 2016 года)
Е.А. Илюхина


3.2. Дата 12.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=haM2N8FUPkauncsUXrY48Q-B-B