"Русгрэйн Холдинг" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г.Москва, ул. Полянка Большая. д.51А/9, стр. 1, пом. I, эт. №7, ком. №3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796292675
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706533405
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50043-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: disclosure.skrin.ru/disclosure/7706533405; https://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Присутствовали (поступили бюллетени) 7 (Семь) из 7 (Семи) членов совета директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг».
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
1. Вопрос, поставленный на голосование:
Об избрании Председателя Совета директоров.

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг» Уланова Антона Геннадьевича.


Результаты голосования:
«ЗА»: 7 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг» Уланова Антона Геннадьевича.
2. Вопрос, поставленный на голосование:
О назначении Корпоративного секретаря
Назначить на должность Корпоративного секретаря ПАО «Русгрэйн Холдинг» Горбунову Дарью Александровну.
Результаты голосования:
«ЗА»: 7 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Назначить на должность Корпоративного секретаря ПАО «Русгрэйн Холдинг» Горбунову Дарью Александровну.
3. Вопрос, поставленный на голосование:
Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества в новой редакции.
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Русгрэйн Холдинг» в новой редакции согласно Приложению №1.

Результаты голосования:
«ЗА»: 7 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Русгрэйн Холдинг» в новой редакции согласно Приложению №1.
4. Вопрос, поставленный на голосование:
О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества
Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в составе 3 (трех) членов из числа следующих членов Совета директоров Общества:
(1) Уланов Антон Геннадьевич – Председатель Комитета.
(2) Ионов Алексей Сергеевич – член Комитета.
(3) Шеремет Виталий Георгиевич – член Комитета.
Результаты голосования:
«ЗА»: 7 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в составе 3 (трех) членов из числа следующих членов Совета директоров Общества:
(1) Уланов Антон Геннадьевич – Председатель Комитета.
(2) Ионов Алексей Сергеевич – член Комитета.
(3) Шеремет Виталий Георгиевич – член Комитета.

5. Вопрос, поставленный на голосование:
Об утверждении политики Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита
Утвердить политику ПАО «Русгрэйн Холдинг» в области организации и осуществления внутреннего аудита» согласно Приложению №2.

Результаты голосования:
«ЗА»: 7 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Утвердить политику ПАО «Русгрэйн Холдинг» в области организации и осуществления внутреннего аудита» согласно Приложению №2.
6. Вопрос, поставленный на голосование:
Об утверждении Положения о службе внутреннего аудита
Утвердить Положение о службе внутреннего аудита ПАО «Русгрэйн Холдинг» согласно Приложению №3.
Результаты голосования:
«ЗА»: 7 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Утвердить Положение о службе внутреннего аудита ПАО «Русгрэйн Холдинг» согласно Приложению №3.



Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09.11.2021 г.
Дата составления протокола: 12.11.2021
Номер протокола: № 06/21-РГХ

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные номер гос. регистрации выпуска: 1-02-50043-H, дата гос. регистрации выпуска: 22.09.2011.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPNP4

3. Подпись:
3.1. Президент ______________ Кошкин Михаил Викторович
3.2. Дата подписи: 12.11.2021 г. М.П.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Wh2Q5Ozro0WaNGySpuSXwA-B-B