"Кокс" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Кокс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д.6.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и https://www.kemkoks.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.11.2021г.

2. Содержание сообщения


2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 71,43 % от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
По вопросу № 1 повестки дня число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, незаинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», составляет 71,43% от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
По вопросам №№ 2,3 повестки дня число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, незаинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», составляет 57,14% от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
По вопросам №№ 4-6 повестки дня, в соответствии с пунктом 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение о согласии на совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1-3, 7-12 есть.
Кворума для принятия решения по вопросам повестки дня №№ 4-6 нет.

Итоги голосования по первому вопросу: «ЗА» – 5 голосов (Аринчева Лариса Владимировна, Зубрилин Михаил Владимирович, Романова Светлана Владимировна, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по второму вопросу: «ЗА» – 4 голоса (Аринчева Лариса Владимировна, Зубрилин Михаил Владимирович, Романова Светлана Владимировна, Фролов Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по третьему вопросу: «ЗА» – 4 голоса (Аринчева Лариса Владимировна, Зубрилин Михаил Владимирович, Романова Светлана Владимировна, Фролов Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по четвертому вопросу: Голосование по данному вопросу не осуществлялось. Решение не принято.
Итоги голосования по пятому вопросу: Голосование по данному вопросу не осуществлялось. Решение не принято.
Итоги голосования по шестому вопросу: Голосование по данному вопросу не осуществлялось. Решение не принято.
Итоги голосования по седьмому вопросу: «ЗА» – 5 голосов (Аринчева Лариса Владимировна, Зубрилин Михаил Владимирович, Романова Светлана Владимировна, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по восьмому вопросу: «ЗА» – 5 голосов (Аринчева Лариса Владимировна, Зубрилин Михаил Владимирович, Романова Светлана Владимировна, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по девятому вопросу: «ЗА» – 5 голосов (Аринчева Лариса Владимировна, Зубрилин Михаил Владимирович, Романова Светлана Владимировна, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по десятому вопросу: «ЗА» – 5 голосов (Аринчева Лариса Владимировна, Зубрилин Михаил Владимирович, Романова Светлана Владимировна, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу: «ЗА» – 5 голосов (Аринчева Лариса Владимировна, Зубрилин Михаил Владимирович, Романова Светлана Владимировна, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по двенадцатому вопросу: «ЗА» – 5 голосов (Аринчева Лариса Владимировна, Зубрилин Михаил Владимирович, Романова Светлана Владимировна, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня «Об определении цены (денежной оценки) имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи со сделкой (взаимосвязанной сделкой) в соответствии со статьей 77 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г.»: Определить, что соответствует рыночной цена (денежная оценка) имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи с совершением обществом крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность
………………………………………………………………………………………………………………..
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не осуществлять раскрытие информации об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, до ее совершения.

По второму вопросу повестки дня «Об определении цены (денежной оценки) имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи со сделкой (взаимосвязанной сделкой) в соответствии со статьей 77 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г.»: Определить, что соответствует рыночной цена (денежная оценка) имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи с совершением обществом крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность
………………………………………………………………………………………………………………..
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не осуществлять раскрытие информации об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, до ее совершения.

По третьему вопросу повестки дня «Об определении цены (денежной оценки) имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи со сделкой (взаимосвязанной сделкой) в соответствии со статьей 77 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г.»: Определить, что соответствует рыночной цена (денежная оценка) имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи с совершением обществом крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность
………………………………………………………………………………………………………………..
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не осуществлять раскрытие информации об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, до ее совершения.

По четвёртому вопросу повестки дня «О даче согласия на совершение крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность»: Решение не принято.

По пятому вопросу повестки дня «О даче согласия на совершение крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность»: Решение не принято.

По шестому вопросу повестки дня «О даче согласия на совершение крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность»: Решение не принято.

По седьмому вопросу повестки дня «О внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 03.12.2021, по предложению совета директоров»: Внести на внеочередное общее собрание акционеров, назначенное на 03.12.2021, по предложению совета директоров следующие вопросы:
1. О даче согласия на совершение крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О даче согласия на совершение крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О даче согласия на совершение крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность.

По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 03.12.2021»:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О даче согласия на совершение крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О даче согласия на совершение крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О даче согласия на совершение крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О даче согласия на совершение крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность.

По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении заключения о крупных обеспечительных сделках (взаимосвязанных сделках) в соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.»:
Утвердить заключение о крупных обеспечительных сделках (взаимосвязанных сделках), содержащее в том числе:
информацию о предполагаемых последствиях для деятельности общества в результате совершения крупных сделок
оценку целесообразности совершения крупных сделок (Приложение № 1).

По десятому вопросу повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, назначенном на 03.12.2021, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, назначенного на 03.12.2021, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества»: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, назначенном на 03.12.2021, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, назначенного на 03.12.2021, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложения №№2,3).

По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 03.12.2021»: Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 03.12.2021 (Приложение №4).

По двенадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении порядка сообщения и текста уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 03.12.2021»: Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 03.12.2021, и осуществить информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные уставом общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» (Приложение № 5).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «11» ноября 2021г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 11.11.2021г.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10799-F от 16.10.2008г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ERNT3.


3. Подпись

3.1. Управляющий директор ПАО «Кокс»
(на основании доверенности № 314 от 24.10.2019г.) Б.Х. Булаевский


3.2. Дата «11» ноября 2021г. М.П.







https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Og0Vo2sDL0aZB9JsYEwJpw-B-B