"РусГидро" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660017, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1042401810494
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2460066195
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55038-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580; https://www.rushydro.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.11.2021

2. Содержание сообщения
.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:
1.1.О внедрении модели «Альтернативная котельная» на территории ДФО.
Принятое решение:
Принять к сведению информацию о внедрении модели «Альтернативная котельная» на территории Дальневосточного федерального округа (Приложение № 1 к Протоколу).

Вопрос 2. О программе повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий.
Принятое решение:
1. Принять к сведению Программу повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта (Приложение № 2 к Протоколу).
2. Менеджменту Общества обеспечить ежегодно, до 01 апреля очередного года, предоставление для рассмотрения Совета директоров Общества отчета о реализации Программы повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 октября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01 ноября 2021 года № 334.


3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления (Доверенность № 8709 от 01.03.2021)
C.С.Коптяков


3.2. Дата 02.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Ct6YyPhJg0SFVYRbw9IxkA-B-B