«ТГК-2» Решения совета директоров

Сообщение
о решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТГК-2»
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057601091151
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
https://www.tgc-2.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Правления ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Отменить решение Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 06.03.2017 (протокол №б/н от 07.03.2017) по вопросу № 12 повестки дня заседания.
2. Определить количественный состав Правления ПАО «ТГК-2» равным 6 (Шесть) человек.
2.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об избрании члена Правления ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать с 29.10.2021 членом Правления ПАО «ТГК-2» Дьяконова Владимира Евгеньевича.
2. Определить условия договоров на выполнение функций члена Правления Общества Дьяконова В.Е. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-2» подписать от имени Общества договор на выполнение функций члена Правления Общества Дьяконова В.Е., условия которого утверждены настоящим решением Совета директоров (Приложение №2 к настоящему решению).
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,00000035% уставного капитала; 0,00000035% голосующих акций.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 октября 2021 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 октября 2021 года, №б/н.

3. Подписи
3.1. Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2», по доверенности № 251-21 от 01.01.2021 А.С. Шишаков
(подпись)
3.2. Дата «01» ноября 2021 года

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KrkZBUJvEU2n9Qg5KSAMGg-B-B