"ТРК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томская распределительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; https://www.trk.tom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 29.10.2021.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.11.2021.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2021 года.
2. О реализации Программы инновационного развития
ПАО «ТРК» за 2020 год.
3. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
4. О предварительном одобрении решения о назначении на должность начальника отдела внутреннего аудита и контроля Общества, а также об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с ним.
5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2021 года.
6. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «ТРК» в новой редакции.
7. О рассмотрении отчёта внутреннего аудита Общества об оценке корпоративного управления за 2020– 2021 корпоративный год.
8. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ТРК» за 2020 год.

3. Подпись
3.1. И.о. управляющего директора - Первого заместителя генерального директора ПАО "ТРК" (Нотариальная доверенность от 18.08.2021 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2021-15-91)
Черпинский Александр Валерьевич


3.2. Дата 29.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Y2ZX8T7l3ESrTethbM64EA-B-B