"Россети" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Российские сети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, город Москва, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087760000019
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728662669
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55385-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806; https://www.rosseti.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27 октября 2021 года

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 14 из 15 избранных членов Совета директоров. Не принял участие в голосовании и не представил опросный лист 1 член Совета директоров ПАО Россети».
В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава ПАО «Россети» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети».
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 3: «Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети» в новой редакции».
Решение: Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 14 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.
Вопрос № 5: «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети» и ДЗО в новой редакции».
Решение:
5.1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети» и ДЗО в новой редакции (далее – Программа) согласно приложению 5 к настоящему протоколу.
5.2. Утвердить перечень профильных дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети», на которые распространяется Программа, согласно приложению 6 к настоящему протоколу.
5.3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети» по вопросу «О порядке выявления и реализации непрофильных активов» (пункт 2.1.6 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 19.08.2016 № 239).
5.4. Менеджменту ПАО «Россети» при вынесении отчета об исполнении решений Совета директоров ПАО «Россети» обеспечить представление расширенной информации по вопросам реализации непрофильных активов стоимостью свыше 100 млн. рублей, продажа которых одобрена Советом директоров ПАО «Россети» в соответствии с Уставом ПАО «Россети».
Итоги голосования:
«ЗА» - 14 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 октября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 27 октября 2021 года № 474.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению ПАО «Россети»
(на основании доверенности от 22.12.2020 № 152-20) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «27» октября 2021 г.





https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bVhsPNvVbE2tJD2U0-Az4wA-B-B