"Химпром" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество «Химпром»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
429965, Чувашская Республика - Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 101

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1022100910226

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2124009521

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55076-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5727 ;

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.10.2021 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 26.10.2021 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 01.11.2021 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об определении в порядке статьи 77 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» цены (денежной оценки) имущества крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении заключения о крупной сделке (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» предоставить предварительное согласие на заключение (совершение) крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в форме заочного голосования.
5. О дате окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
6. О почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
7. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
8. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
9. О порядке сообщения акционерам ПАО «Химпром» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
10. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «Химпром» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», и порядке ее предоставления.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром», а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром».
12. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
13. Об определении в порядке статьи 75 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» цены выкупа акций ПАО «Химпром».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акция обыкновенная именная,
Государственный регистрационный номер:
1-01-55076-D
Дата регистрации: 19.08.1994 г.
ISIN RU0009098990.

Акция привилегированная именная типа А,
Государственный регистрационный номер:
2-01-55076-D
Дата регистрации: 19.08.1994 г.
ISIN: RU0009099006


3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
(действующий на основании Доверенности
№НЧХП/237 от 17.12.2020 г.) ______________ Л.Е. Виноградова
(подпись)
3.2. Дата 27.10.2021 г. М.П.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YuejLN1V-CUai9J0tBJ0vzw-B-B