"Казаньоргсинтез" Решения совета директоров

Сообщение об инсайдерской информации
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 101
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021603267674
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1658008723
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55245-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723, kazanorgsintez.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22 октября 2021 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» приняли участие путем направления заполненных бюллетеней для голосования 10 из 11 членов Совета директоров; кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез»» результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров «О назначении секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез»» результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении плана-графика мероприятий по подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез»» результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез»»:
1) Созвать в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 48, п. 1 ст. 50, п. 1 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 1 ст. 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» (далее – Собрание) и провести его в форме заочного голосования.
2) Определить в соответствии с п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
– дату проведения Собрания (дату окончания приёма бюллетеней для голосования): 24 декабря 2021 г.;
– почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420051.
3) Определить в соответствии с п. 1 ст. 51 и п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» датой определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 02 ноября 2021 г.
4) Определить в соответствии с п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» следующую повестку дня Собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
2. Об избрании Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
5) Определить в соответствии с п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 15.16 Устава ПАО «Казаньоргсинтез» текст Сообщения о проведении Собрания и следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания:
разместить сообщение о проведении Собрания не позднее 03 ноября 2021 г. на сайте ПАО «Казаньоргсинтез» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – kazanorgsintez.ru и на странице ПАО «Казаньоргсинтез» в сети Интернет для раскрытия информации.

По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров «О назначении секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез»»:
Назначить секретарём внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» – Рашитова Айдара Рашитовича, секретаря Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».

По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении плана-графика мероприятий по подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез»»:
Утвердить план-график мероприятий по подготовке к проведению 24 декабря 2021 г. внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 октября 2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 октября 2021 г., № 07.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, права по которым осуществляются:
- обыкновенные бездокументарные именные акции, регистрационный номер выпуска – 1-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08 февраля 1999 г. (новый номер был присвоен 23 июля 2003 г.); международный код идентификации обыкновенных акций (ISIN) – RU0009089825;

2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
- обыкновенные бездокументарные именные акции, регистрационный номер выпуска – 1-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08 февраля 1999 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов
(подпись)
3.2. Дата 25 октября 2021 г. М.П.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jwWzdHJ36UyOz3ZMOKe7Ow-B-B