"Россети Кубань" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Кубань"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350033, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301427268
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2309001660
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00063-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827; rosseti-kuban.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.
В заседании приняли участие: 9 человек.
Количество членов Совета директоров, не имеющих права принимать решение по вопросу №5 в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах:1 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» имеется.
Результаты голосования:
№ вопроса Количество голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 8

о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении);
По вопросу №5 «О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Определить цену договора займа между ПАО «Россети Кубань» и
ООО «ФСК-Управление активами», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, указанном в приложении 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети Кубань» и ООО «ФСК-Управление активами», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Кубань» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
3. Предоставить согласие на совершение сделки - договора займа между
ПАО «Россети Кубань» и ООО «ФСК-Управление активами», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.10.2021
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» октября 2021 г., протокол №451/2021.


3. Подпись
3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения (доверенность №23/256-н/23-2021-2-253 от 16.02.2021)
Екатерина Евгеньевна Диденко


3.2. Дата 22.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OT7GoRNGxU2RFWXbnkBiFQ-B-B