"ДВМП" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; https://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №1 «Об одобрении действий Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»)».

Принятое решение:
1. Одобрить действия Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») в соответствии с Приложением 1 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №2 «Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Anouko Shipping Company Limited, Seamore Shipping Company Limited, ПАО «ВМТП», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ»)».

Принятое решение:
1. Одобрить сделки, совершенные ПАО «ДВМП» и Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (Anouko Shipping Company Limited, Seamore Shipping Company Limited, ПАО «ВМТП», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №3 «Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка»)».

Принятое решение:
1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка») в новой редакции согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Предварительно одобрить прекращение полномочий лиц, входящих в состав органа управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка») согласно Приложению 4 к Протоколу.
3. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №4 «Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»)».

Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») согласно Приложению 5 и Приложению 6 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5 и Приложению 6 к Протоколу.


ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №5 «Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»)».

Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») согласно Приложению 7 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 7 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 октября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 21/21 от 12.10.2021 года.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-40-21 от 07.04.2021г.)
А.Ю. Коржевская


3.2. Дата 13.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QnlhYFdaqEqJ1lbUvSIyMg-B-B