"Юнипро" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Юнипро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; https://www.unipro.energy
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

Итоги голосования по первому вопросу:
«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по второму вопросу:
«за» - 8 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по третьему вопросу:
«за» - 8 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по четвертому вопросу:
«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по пятому вопросу:
«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).


2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Обсуждение стратегических перспектив развития ПАО «Юнипро».
Решение по вопросу:
1.1. Принять к сведению информацию о стратегических перспективах развития ПАО «Юнипро».

Второй вопрос: Одобрение изменений условий трудовых договоров ключевых руководителей высшего звена ПАО «Юнипро».
Решение по вопросу:
2.1. Одобрить изменение условий трудовых договоров ключевых руководителей высшего звена ПАО «Юнипро» на условиях согласно приложению № 1 к протоколу.
2.2. Уполномочить Председателя Совета директоров доктора проф. Клауса-Дитера Маубаха подписать дополнительное соглашение к трудовому договору № 816/П от 17 июня 2021 года с Генеральным директором Широковым М.Г. на условиях согласно приложению № 2 к протоколу.

Третий вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 7 к Договору возмездного оказания услуг № ИА-16-0597 от 30 июня 2016 между ПАО «Юнипро» и Uniper Technologies GmbH.
Решение по вопросу:
3.1. Одобрить сделку с заинтересованностью – дополнительное соглашение №7 к Договору возмездного оказания услуг № ИА-16-0597 от 30 июня 2016 года между ПАО «Юнипро» и Uniper Technologies GmbH на существенных условиях согласно приложению № 3 к протоколу.
3.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 7 к Договору возмездного оказания услуг № ИА-16-0597 от 30 июня 2016 года между ПАО «Юнипро» и Uniper Technologies GmbH без проведения закупочных процедур, предусмотренных Положением о закупках ПАО «Юнипро».
3.3. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.

Четвертый вопрос: Отчет Генерального директора ПАО «Юнипро» о финансово-хозяйственной деятельности Общества, включая прогноз выполнения утвержденного бюджета и инвестиционных проектов.
Решение по вопросу:
4.1. Принять к сведению Отчет Генерального директора ПАО «Юнипро» о финансово–хозяйственной деятельности Общества, включая прогноз выполнения утвержденного бюджета и инвестиционных проектов, в соответствии с приложением №4 к протоколу.

Пятый вопрос: Рассмотрение вопроса о включении члена в состав Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро».
Решение по вопросу:
5.1. Включить Широкова Максима Геннадьевича в состав Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро» в качестве члена Комитета.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.10.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.10.2021, Протокол № 306.

2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Г. Широков


3.2. Дата 11.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ltmn20yfOkCEPwa68PtgsQ-B-B