ОАО "СМЗ" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Соликамский магниевый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618541, Пермский кр., г. Соликамск, ул. Правды, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901972580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5919470019
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00283-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100; https://www.smw.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования:
- об изменении повестки дня заседания Совета директоров:
«за» - 6 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 3 голоса.
Решение принято.
- по вопросам № 1,2 повестки дня, поставленным на голосование на заседании Совета директоров:
«за» - 6 голосов,
«против» - 2 голоса,
«воздержался» - 1 голос;
Решение принято.
- по вопросу повестки дня № 3 заседания Совета директоров:
«за» - 5 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 4 голоса;
Решение принято.
- по вопросу повестки дня № 4 заседания Совета директоров:
«за» - 5 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 4 голоса;
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Об изменении повестки дня заседания Совета директоров.
Принятое решение:
Изменить повестку дня заседания Совета директоров и внести два вопроса:
3. О прекращении полномочий секретаря Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод.
4. О назначении секретарём Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод».
Вопрос повестки дня № 1. Об избрании Председателя Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту.
Вопрос повестки дня № 2. О повышении эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СМЗ.
Принятое решение:
1.1.Отложить заседание Совета директоров ОАО «СМЗ» по предложенным вопросам повестки дня («Об избрании Председателя Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту», «О повышении эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СМЗ») на 12.10.2021 года по адресу: г.Москва, Гагаринский переулок, д. 25, комн. 7 в 10.00.
Вопрос повестки дня № 3. О прекращении полномочий секретаря Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод».
Принятое решение:
3.1.Прекратить 05 октября 2021 года полномочия секретаря Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» Лесниковой Ольги Валерьевны.
Вопрос повестки дня № 4. О назначении секретарём Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод».
Принятое решение:
4.1.Назначить с 06 октября 2021 года секретарём Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» Катловского Андрея Станиславовича.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 05.10.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 07.10.2021 № 9.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Обыкновенные именные акции открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Л. Мельников


3.2. Дата 08.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3ta-AIRiUWkeJvPpSuGoWiQ-B-B