"Россети Московский регион" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
Сообщение об инсайдерской информации
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Московский регион»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1057746555811
1.5. ИНН эмитента 5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;
https://www.rossetimr.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 5 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 6 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Московский регион» по снижению просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 июля 2021 г.»:
1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Московский регион» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 июля 2021 года, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Московский регион» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 апреля 2021 года, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Отметить выполнение Обществом по итогам 2 квартала 2021 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 апреля 2021 года (при плане 308,9 млн руб., фактически погашено 323,4 млн руб.).
4. Принять к сведению отчет о проведенной ПАО «Россети Московский регион» во 2 квартале 2021 года работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Московский регион» о погашении в 1 полугодии 2021 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2021 года, в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
6. Отметить выполнение Обществом по итогам 1 полугодия 2021 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2021 года (при плане 131,8 млн руб., фактически погашено 163,9 млн руб.).
По вопросу 2 «О Корпоративном секретаре ПАО «Россети Московский регион»:
1. Согласовать кандидатуру Свирина Алексея Николаевича на должность директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами – корпоративного секретаря ПАО «Россети Московский регион» в целях осуществления функций корпоративного секретаря в соответствии с требованиями Устава и Положения о корпоративном секретаре Общества.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Московский регион» П.А. Синютину внести соответствующие изменения в трудовой договор с А.Н. Свириным.
По вопросу 3 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 1 квартал 2021 г.»:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 1 квартал 2021 г. в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2021 г. неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Генеральному директору Общества в 2021 году обеспечить достижение плановых показателей бизнес-плана Общества в части оформления прав на объекты недвижимого имущества Программы работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению прав пользования на земельные участки, установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
По вопросу 4 «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 1 квартал 2021 г.»:
1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить при подготовке отчетности в следующих отчетных периодах соблюдение Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах (приложение 21 к приказу Минэнерго от 25.04.2018 № 320).
По вопросу 5 «Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Московский регион» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г.»:
1. Утвердить Программу инновационного развития Общества на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Программу инновационного развития Общества на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г., утвержденную решением Совета директоров Общества от 14 апреля 2017 г. (протокол от 17 апреля 2017 г. № 314).
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
3.1. Обеспечить реализацию Программы инновационного развития Общества на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. в рамках лимитов финансирования, предусмотренных утвержденной Инвестиционной программой Общества, проектом корректировки Инвестиционной программы и Бизнес-планом Общества.
3.2. В рамках отчетности о реализации Программы инновационного развития за 2020 год актуализировать среднесрочный план реализации ПИР Общества на 2021-2025 годы в соответствии с лимитами финансирования инвестиционной программы Общества (утвержденной Минэнерго России/направленной на согласование) и утвержденного бизнес-плана Общества.
По вопросу 6 «Об утверждении отчета об итогах выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Московский регион» за 2020 г.»:
Утвердить отчет об итогах выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 сентября 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2021 г., Протокол № 497.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь,
действующий на основании
доверенности № 77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.
А.Н. Свирин
(подпись)
3.2. Дата 30 сентября 2021 г. М.П.




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=M6Y5Xh9StkmkOoLLm3mCjg-B-B