СК «Росгосстрах» Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество Cтраховая Компания «Росгосстрах»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО СК «Росгосстрах»
1.3. Место нахождения эмитента 140002, Московская область, г. Люберцы, улица Парковая, дом 3.
1.4. ОГРН эмитента 1027739049689
1.5. ИНН эмитента 7707067683
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10003-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214
https://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся.
Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров - 10 (десять) голосов.
Кворум для проведения заседания Совета директоров – 5 (пять) голосов.
Всего в голосовании приняли участие 10 (десять) членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
Заседание Совета директоров имеет кворум и правомочно для принятия решения по всем вопросам, включенным в повестку дня в соответствии с уведомлением от 24.09.2021 г.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении новой редакции Антикоррупционной Политики ПАО СК «Росгосстрах»»:
«За»: 10 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении новой редакции Комплаенс-политики ПАО СК «Росгосстрах»»:
«За»: 10 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении новой редакции Политики по предотвращению конфликта интересов ПАО СК «Росгосстрах»»:
«За»: 10 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении новой редакции Положения о системе внутреннего контроля ПАО СК «Росгосстрах»»:
«За»: 10 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня «Об утверждении новой редакции Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах»»:
«За»: 10 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня «Об утверждении новой редакции Положения об информационной политике ПАО СК «Росгосстрах»»:
«За»: 10 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 2 повестки дня «Об утверждении новой редакции Антикоррупционной Политики ПАО СК «Росгосстрах»»:
2.1. Руководствуясь рекомендациями Комитета Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по аудиту, утвердить новую редакцию Антикоррупционной Политики ПАО СК «Росгосстрах» (версия 2.0).Вопрос 2 «Об утверждении изменений в Годовой отчет ПАО СК «Росгосстрах» за 2020 год»:
Вопрос № 3 повестки дня «Об утверждении новой редакции Комплаенс-политики ПАО СК «Росгосстрах»»:
3.1. Руководствуясь рекомендациями Комитета Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по аудиту, утвердить новую редакцию Комплаенс-политики ПАО СК «Росгосстрах» (версия 2.0).
Вопрос № 4 повестки дня «Об утверждении новой редакции Политики по предотвращению конфликта интересов ПАО СК «Росгосстрах»»:
4.1. Руководствуясь рекомендациями Комитета Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по аудиту, утвердить новую редакцию Политики по предотвращению конфликта интересов ПАО СК «Росгосстрах» (версия 2.0).
Вопрос № 5 повестки дня «Об утверждении новой редакции Положения о системе внутреннего контроля ПАО СК «Росгосстрах»»:
5.1. Руководствуясь рекомендациями Комитета Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по аудиту, утвердить новую редакцию Положения о системе внутреннего контроля ПАО СК «Росгосстрах» (версия 1.4).
Вопрос № 6 повестки дня «Об утверждении новой редакции Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах»»:
6.1. Руководствуясь рекомендациями Комитета Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по аудиту, утвердить новую редакцию Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита в ПАО СК «Росгосстрах» (версия 1.4).
Вопрос № 7 повестки дня «Об утверждении новой редакции Положения об информационной политике ПАО СК «Росгосстрах»»:
7.1. Утвердить новую редакцию Положения об информационной политике Публичного акционерного общества Страховая Компания «Росгосстрах» (версия 3.0).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 сентября 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2021 г. № 13-СД

3. Подпись

3.1. Член Правления
ПАО СК «Росгосстрах»
(Доверенность ПАО СК «Росгосстрах»
от 08.11.2019 № 2008-д) А.А. Печенкин
(подпись)
3.2. Дата 30 сентября 2021 г.

М.П.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oxGV0SN8A0eiaTYyd1bXCA-B-B