ОАО "СМЗ" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Соликамский магниевый завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 618541, Пермский край, г.Соликамск, ул.Правды,9
1.4. ОГРН эмитента: 1025901972580
1.5. ИНН эмитента: 5919470019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00283-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100; https://www.smw.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1 заседания Совета директоров:
1.1. Избрать председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод»:
- Дворковича Михаила Владимировича: «за» - 0 голосов, «против» - 8 голосов, «воздержался» - 1 голос;
- Деткова Павла Генриховича: «за» - 0 голосов, «против» - 8 голосов, «воздержался» - 1 голос;
- Каргапольцева Дмитрия Леонидовича: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос;
- Лемягова Александра Николаевича: «за» - 1 голос, «против» - 8 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
- Пимкину Оксану Геннадьевну: «за» - 0 голосов, «против» - 8 голосов, «воздержался» - 1 голос;
- Савина Юрия Александровича: «за» - 0 голосов, «против» - 8 голосов, «воздержался» - 1 голос;
- Старостина Тимура Владимировича: «за» - 0 голосов, «против» - 8 голосов, «воздержался» - 1 голос.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня № 1. Об избрании председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод».
Принятые решения:
1.1.Избрать председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» Каргапольцева Дмитрия Леонидовича.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2021 № 8.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Обыкновенные именные акции открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Л. Мельников


3.2. Дата 30.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OJsvsEHUykKzZC8vC1MuGg-B-B