"Магаданэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.09.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 30 сентября 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
30 сентября 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. О рассмотрении утверждении отчета об исполнении бизнес-плана
ПАО «Магаданэнерго» за 1 полугодие 2021 года.
2. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 1 полугодие 2021 года».
3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 полугодие
2021 года».
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Магаданэнерго» за 2 квартал 2021 года.
5. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта)
ПАО «Магаданэнерго», регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников ПАО «Магаданэнерго».
6. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэнергоремонт» за 2 квартал 2021 года.
7. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2 квартал 2021 года.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация лома и отходов с содержанием драгоценных металлов в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро».
9. О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии ПАО «Магаданэнерго» в новом составе.
10. Об определении случаев принятия Советом директоров
ПАО «Магаданэнерго» решений о совершении ПАО «Магаданэнерго» сделок, цена которых превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества».
11. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и
АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Договора генерального подряда на выполнение работ по объекту: «Строительство ВЛ-220 кВ «Талая» с ПС-220/35/6 кВ «Талая» (установленная мощность ПС-50 МВА)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


3. Подпись
3.1. Директор по корпоративной политике
и правовому обеспечению
(по доверенности №134 от 10.12.2020) _____________ С.А. Бушин

3.2. Дата 30 сентября 2021 года



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qbDEfQenY0-C-CKhK7FOjA6A-B-B