"Полюс" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Полюс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Полюс"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990
1.5. ИНН эмитента: 7703389295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; polyus.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, решения приняты единогласно членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки (взаимосвязанных сделок).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 1.
По второму вопросу повестки дня: «О даче согласия на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Дать согласие на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 2.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и пунктом 15.7 Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» № 454-П от 30 декабря 2014 г. определить, что сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрываются до совершения сделки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 сентября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 сентября 2021 года, № 13-21/СД.


3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №75/Д-PZ/19 от 17.09.2019г.)
А.А. Востоков


3.2. Дата 28.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5KvxIjlhqkanSKlnqZNM9A-B-B