"КЗМС" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество "Краснокамский завод металлических сеток"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗМС"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия Пермский край г.Краснокамск ул. Шоссейная, 23
1.4. ОГРН эмитента: 1025901844132
1.5. ИНН эмитента: 5916000015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30792-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3769; https://www.rosset-kzms.ru">https://https://www.rosset-kzms.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.09.2021

2. Содержание сообщения
1.Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие семь из семи избранных членов совета директоров. Кворум имеется для решения всех вопросов повестки дня. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам повестки дня проголосовали «за» - 7 членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» - нет, решения приняты.
2. Принятые решения Совета директоров:
2.1. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
Содержание решения:
2.1.1 Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.1.2 Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 октября 2021 года.
2.1.3 Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров – 05 октября 2021 года.
2.1.4 Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Пермский край г.Краснокамск, ул. Шоссейная, д.23, ПАО «КЗМС».
2.1.5 Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №НКЛ-104_MF от 27.08.2021
2. Одобрение сделки по заключению Договора ипотеки № ДИ-104/1 от 10.09.2021 г.
3 Одобрение сделки по заключению Договора залога № ДЗ-104/3 от 10.09.2021
4. Одобрение сделки по заключению Договора залога № ДЗ-104/2 от 27.08.2021
5. Одобрение сделки по заключению Договора залога имущественных прав № ДЗ-104/1 от 27.08.2021
6. Одобрение сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7M-1-3XYTVXPR от 17.06.2021
7. Одобрение сделки по заключению Договора ипотеки №7M-1-3XYTVXPR–З1 от 17.06.2021
8. Одобрение сделки по заключению Договора залога №7M-1-3XYTVXPR–З2 от 17.06.2021
9. Одобрение сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №7M-1-44UB8JMS от 23.07.2021
10. Одобрение сделки по заключению Договора ипотеки №7M-1-44UB8JMS–З1 от 23.07.2021
11. Одобрение сделки по заключению Договора залога № 7M-1-44UB8JMS–З2 от 23.07.2021
2.1.6 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (образцы прилагаются).
2.1.7 Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке и сроки, предусмотренные п.1 ст.32 Устава общества – опубликовать сообщение в газете «Краснокамская звезда» и на сайте общества в сети «Интернет» по адресу: https://www.rosset-kzms.ru">https://https://www.rosset-kzms.ru в разделе «Акционерам» сообщения о существенных фактах не позднее 05.10.2021 года (текст сообщения прилагается).
2.1.8 Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Сообщение акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества
Копия Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №НКЛ-104_MF от 27.08.2021
Копия Договора ипотеки № ДИ-104/1 от 10.09.2021 г.
Копия Договора залога № ДЗ-104/3 от 10.09.2021
Копия Договора залога № ДЗ-104/2 от 27.08.2021
Копия Договора залога имущественных прав № ДЗ-104/1 от 27.08.2021
Копия Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7M-1-3XYTVXPR от 17.06.2021 с дополнительными соглашениями
Копия Договора ипотеки №7M-1-3XYTVXPR–З1 от 17.06.2021 с дополнительными соглашениями
Копия Договора залога №7M-1-3XYTVXPR–З2 от 17.06.2021 с дополнительными соглашениями
Копия Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №7M-1-44UB8JMS от 23.07.2021 с дополнительным соглашением
Копия Договора ипотеки №7M-1-44UB8JMS–З1 от 23.07.2021 с дополнительным соглашением
Копия Договора залога № 7M-1-44UB8JMS–З2 от 23.07.2021 с дополнительным соглашением
Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) предоставляются с 05 октября 2021 года по адресу: Пермский край, г.Краснокамск , ул.Шоссейная, 23.
3.Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30792-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.05.2006 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNHK2
4. Дата проведения заседания Совета директоров: 22 сентября 2021 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: дата составления 22 сентября 2021 года, протокол № 3.

3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность от 05.03.2020 №13-18/77)
Е.А.Аксенова


3.2. Дата 22.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2j2wFUe7S0ulKL9o7eWNYw-B-B