"Магнит" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
https://www.magnit.com

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21 сентября 2021 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета директоров Общества из 11 (одиннадцати) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
по вопросу 1 повестки дня заседания «Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
«ЗА» - Александр Семенович Винокуров; Алексей Петрович Махнев; Всеволод Валерьевич Розанов; Джеймс Пэт Симмонс; Наира Виленовна Адамян; Пьерр Лорен Ветли; Сергей Михайлович Захаров; Тимоти Демченко; Чарльз Эммитт Райан; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох.
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решение принято.
по вопросу 2 повестки дня заседания «Избрание Заместителя председателя Совета директоров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
«ЗА» - Александр Семенович Винокуров; Алексей Петрович Махнев; Всеволод Валерьевич Розанов; Джеймс Пэт Симмонс; Наира Виленовна Адамян; Пьерр Лорен Ветли; Сергей Михайлович Захаров; Тимоти Демченко; Чарльз Эммитт Райан; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох.
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решение принято.
по вопросу 3 повестки дня заседания «Избрание Секретаря Совета директоров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
«ЗА» - Александр Семенович Винокуров; Алексей Петрович Махнев; Всеволод Валерьевич Розанов; Джеймс Пэт Симмонс; Наира Виленовна Адамян; Пьерр Лорен Ветли; Сергей Михайлович Захаров; Тимоти Демченко; Чарльз Эммитт Райан; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох.
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решение принято.
по вопросу 4 повестки дня заседания «Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту»:
Итоги голосования:
«ЗА» - Александр Семенович Винокуров; Алексей Петрович Махнев; Всеволод Валерьевич Розанов; Джеймс Пэт Симмонс; Наира Виленовна Адамян; Пьерр Лорен Ветли; Сергей Михайлович Захаров; Тимоти Демченко; Чарльз Эммитт Райан; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох.
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решение принято.
по вопросу 4 повестки дня заседания «Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту»:
Итоги голосования:
«ЗА» - Александр Семенович Винокуров; Алексей Петрович Махнев; Всеволод Валерьевич Розанов; Джеймс Пэт Симмонс; Наира Виленовна Адамян; Пьерр Лорен Ветли; Сергей Михайлович Захаров; Тимоти Демченко; Чарльз Эммитт Райан; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох.
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решение принято.
по вопросу 5 повестки дня заседания «Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту»:
Итоги голосования:
«ЗА» - Александр Семенович Винокуров; Алексей Петрович Махнев; Всеволод Валерьевич Розанов; Джеймс Пэт Симмонс; Наира Виленовна Адамян; Пьерр Лорен Ветли; Сергей Михайлович Захаров; Тимоти Демченко; Чарльз Эммитт Райан; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох.
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решение принято.
по вопросу 6 повестки дня заседания «Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям»:
Итоги голосования:
«ЗА» - Александр Семенович Винокуров; Алексей Петрович Махнев; Всеволод Валерьевич Розанов; Джеймс Пэт Симмонс; Наира Виленовна Адамян; Пьерр Лорен Ветли; Сергей Михайлович Захаров; Тимоти Демченко; Чарльз Эммитт Райан; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох.
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решение принято.
по вопросу 7 повестки дня заседания «Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям»:
Итоги голосования:
«ЗА» - Александр Семенович Винокуров; Алексей Петрович Махнев; Всеволод Валерьевич Розанов; Джеймс Пэт Симмонс; Наира Виленовна Адамян; Пьерр Лорен Ветли; Сергей Михайлович Захаров; Тимоти Демченко; Чарльз Эммитт Райан; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох.
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решение принято.
по вопросу 8 повестки дня заседания «Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии»:
Итоги голосования:
«ЗА» - Александр Семенович Винокуров; Алексей Петрович Махнев; Всеволод Валерьевич Розанов; Джеймс Пэт Симмонс; Наира Виленовна Адамян; Пьерр Лорен Ветли; Сергей Михайлович Захаров; Тимоти Демченко; Чарльз Эммитт Райан; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох.
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решение принято.
по вопросу 9 повестки дня заседания «Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии»:
Итоги голосования:
«ЗА» - Александр Семенович Винокуров; Алексей Петрович Махнев; Всеволод Валерьевич Розанов; Джеймс Пэт Симмонс; Наира Виленовна Адамян; Пьерр Лорен Ветли; Сергей Михайлович Захаров; Тимоти Демченко; Чарльз Эммитт Райан; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох.
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решение принято.
по вопросу 10 повестки дня заседания «Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по финансовым рынкам»:
Итоги голосования:
«ЗА» - Александр Семенович Винокуров; Алексей Петрович Махнев; Всеволод Валерьевич Розанов; Джеймс Пэт Симмонс; Наира Виленовна Адамян; Пьерр Лорен Ветли; Сергей Михайлович Захаров; Тимоти Демченко; Чарльз Эммитт Райан; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох.
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решение принято.
по вопросу 11 повестки дня заседания «Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по финансовым рынкам»:
Итоги голосования:
«ЗА» - Александр Семенович Винокуров; Алексей Петрович Махнев; Всеволод Валерьевич Розанов; Джеймс Пэт Симмонс; Наира Виленовна Адамян; Пьерр Лорен Ветли; Сергей Михайлович Захаров; Тимоти Демченко; Чарльз Эммитт Райан; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох.
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решение принято.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
по вопросу 1 повестки дня заседания принято решение:
«Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Магнит» Чарльза Эммитта Райана».
по вопросу 2 повестки дня заседания принято решение:
«Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Магнит» Джеймса Пэта Симмонса».
по вопросу 3 повестки дня заседания принято решение:
«Избрать Секретарем Совета директоров ПАО «Магнит» Илью Игоревича Соколова».
по вопросу 4 повестки дня заседания принято решение:
«Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту в количестве 3(трех) человек в составе:
- Всеволода Валерьевича Розанова.
- Джеймса Пэта Симмонса;
- Пьерра-Лорена Ветли».
по вопросу 5 повестки дня заседания принято решение:
«Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту Всеволода Валерьевича Розанова».
по вопросу 6 повестки дня заседания принято решение:
«Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 (трех) человек в составе:
- Джеймса Пэта Симмонса;
- Наиры Виленовны Адамян;
- Ханса Вальтера Коха».
по вопросу 7 повестки дня заседания принято решение:
«Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям Джеймса Пэта Симмонса».
по вопросу 8 повестки дня заседания принято решение:
«Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии в количестве 5(пяти) человек в составе:
- Всеволода Валерьевича Розанова;
- Джеймса Пэта Симмонса;
- Наиры Виленовны Адамян;
- Пьерра-Лорена Ветли;
- Ханса Вальтера Коха».
по вопросу 9 повестки дня заседания принято решение:
«Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии Ханса Вальтера Коха».
по вопросу 10 повестки дня заседания принято решение:
«Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Магнит» по финансовым рынкам в количестве 3(трех) человек в составе:
- Всеволода Валерьевича Розанова;
- Ханса Вальтера Коха;
- Чарльза Эммитта Райана».
по вопросу 11 повестки дня заседания принято решение:
«Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по финансовым рынкам Чарльза Эммитта Райана».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 сентября 2021 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 21.09.2021.

3. Подпись
3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова
(подпись)
3.2. Дата «22» сентября 2021г.
М. П.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cc5e5RtDKU6liKmySTPoEA-B-B