17 сентября 2021, 14:54
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Решения совета директоров
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282
1.5. ИНН эмитента: 7734202860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1978
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; mkb.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.09.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
О рассмотрении отчета Председателя Правления Банка.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за I полугодие 2021 года.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
О рассмотрении Отчета Ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Об утверждении Отчета об управлении риском информационной безопасности.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Об утверждении Отчета по управлению рисками за II квартал 2021 года.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Об утверждении Отчета Банка о качестве управления рисками за II квартал 2021 года.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
Об утверждении Отчета Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о качестве управления рисками за II квартал 2021 года.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
Об утверждении Отчета Банка о нормативах и капитале за II квартал 2021 года.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Отчета Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о нормативах и капитале за II квартал 2021 года.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Отчета по операционным и нефинансовым рискам за май – июль 2021 года.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о горячей линии Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:
О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения об оплате труда и о совокупном вознаграждении работников ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о порядке вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о порядке вознаграждения работников, принимающих риски, и работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня:
О вознаграждении члена Правления.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по девятнадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении плана работы Наблюдательного Совета Банка на 2022 год.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по двадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Регламента оценки эффективности деятельности Правления ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по двадцать первому вопросу повестки дня:
О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по двадцать второму вопросу повестки дня:
О рассмотрении отчета о реализации стратегии развития.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по двадцать третьему вопросу повестки дня:
О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Банка за II квартал 2021 года.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по двадцать четвертому вопросу повестки дня:
Об утверждении Отчета Дирекции информационных технологий о влиянии новых информационных технологий на деятельность Банка.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по двадцать пятому вопросу повестки дня:
Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет Председателя Правления Банка.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Учитывать информацию о преобладающих на международных рынках настроениях и ожидаемых тенденциях развития, а также сложившуюся конъюнктуру на международном и российском рынках при планировании деятельности Банка на ближайшую перспективу.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 13.09.2021 № 17.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита за I полугодие 2021 года согласно приложению 1.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Принять к сведению Отчет Ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ согласно приложению 2.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет об управлении риском информационной безопасности согласно приложению 3.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет по управлению рисками за II квартал 2021 года согласно приложению 4.
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет Банка о качестве управления рисками за II квартал 2021 года согласно приложению 5.
Решение по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о качестве управления рисками за II квартал 2021 года согласно приложению 6.
Решение по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет Банка о нормативах и капитале за II квартал 2021 года согласно приложению 7.
Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о нормативах и капитале за II квартал 2021 года согласно приложению 8.
Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет по операционным и нефинансовым рискам за май – июль 2021 года согласно приложению 9.
Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о горячей линии Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 10.
Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 14.09.2021 № 09.
Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об оплате труда и о совокупном вознаграждении работников ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 11.
Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о порядке вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 12.
Решение по семнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о порядке вознаграждения работников, принимающих риски и работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 13.
Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить новую карту KPI Заместителя Председателя Правления Калоева Таймураза Алихановича к применению на период июль – декабрь 2021г. согласно приложению 14, включая размер годового коэффициента для расчета плановой величины премирования, пропорции компонентов нефиксированной части оплаты труда, количество, удельный вес и содержание плановых показателей, а также плановые результаты (целевые значения), указанные в ней.
Решение по девятнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить план работы Наблюдательного Совета Банка на 2022 год согласно приложению 15.
Решение по двадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Регламент оценки эффективности деятельности Правления ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 16.
Решение по двадцать первому вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 14.09.2021 № 13.
Решение по двадцать второму вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет о реализации стратегии развития согласно приложению 17.
Решение по двадцать третьему вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Банка за II квартал 2021 года согласно приложению 18.
Решение по двадцать четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет Дирекции информационных технологий о влиянии новых информационных технологий на деятельность Банка согласно приложению 19.
Решение по двадцать пятому вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка 14 декабря 2021 г.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14.09.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17.09.2021 № 29.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.))
К.И. Галушко
3.2. Дата 17.09.2021г.
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1GzW2yCtPkiOZDoKQFcdcg-B-B
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282
1.5. ИНН эмитента: 7734202860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1978
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; mkb.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.09.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
О рассмотрении отчета Председателя Правления Банка.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за I полугодие 2021 года.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
О рассмотрении Отчета Ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Об утверждении Отчета об управлении риском информационной безопасности.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Об утверждении Отчета по управлению рисками за II квартал 2021 года.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Об утверждении Отчета Банка о качестве управления рисками за II квартал 2021 года.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
Об утверждении Отчета Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о качестве управления рисками за II квартал 2021 года.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
Об утверждении Отчета Банка о нормативах и капитале за II квартал 2021 года.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Отчета Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о нормативах и капитале за II квартал 2021 года.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Отчета по операционным и нефинансовым рискам за май – июль 2021 года.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о горячей линии Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:
О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения об оплате труда и о совокупном вознаграждении работников ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о порядке вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о порядке вознаграждения работников, принимающих риски, и работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня:
О вознаграждении члена Правления.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по девятнадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении плана работы Наблюдательного Совета Банка на 2022 год.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по двадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Регламента оценки эффективности деятельности Правления ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по двадцать первому вопросу повестки дня:
О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по двадцать второму вопросу повестки дня:
О рассмотрении отчета о реализации стратегии развития.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по двадцать третьему вопросу повестки дня:
О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Банка за II квартал 2021 года.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по двадцать четвертому вопросу повестки дня:
Об утверждении Отчета Дирекции информационных технологий о влиянии новых информационных технологий на деятельность Банка.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по двадцать пятому вопросу повестки дня:
Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет Председателя Правления Банка.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Учитывать информацию о преобладающих на международных рынках настроениях и ожидаемых тенденциях развития, а также сложившуюся конъюнктуру на международном и российском рынках при планировании деятельности Банка на ближайшую перспективу.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 13.09.2021 № 17.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита за I полугодие 2021 года согласно приложению 1.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Принять к сведению Отчет Ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ согласно приложению 2.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет об управлении риском информационной безопасности согласно приложению 3.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет по управлению рисками за II квартал 2021 года согласно приложению 4.
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет Банка о качестве управления рисками за II квартал 2021 года согласно приложению 5.
Решение по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о качестве управления рисками за II квартал 2021 года согласно приложению 6.
Решение по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет Банка о нормативах и капитале за II квартал 2021 года согласно приложению 7.
Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о нормативах и капитале за II квартал 2021 года согласно приложению 8.
Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет по операционным и нефинансовым рискам за май – июль 2021 года согласно приложению 9.
Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о горячей линии Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 10.
Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 14.09.2021 № 09.
Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об оплате труда и о совокупном вознаграждении работников ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 11.
Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о порядке вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 12.
Решение по семнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о порядке вознаграждения работников, принимающих риски и работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 13.
Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить новую карту KPI Заместителя Председателя Правления Калоева Таймураза Алихановича к применению на период июль – декабрь 2021г. согласно приложению 14, включая размер годового коэффициента для расчета плановой величины премирования, пропорции компонентов нефиксированной части оплаты труда, количество, удельный вес и содержание плановых показателей, а также плановые результаты (целевые значения), указанные в ней.
Решение по девятнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить план работы Наблюдательного Совета Банка на 2022 год согласно приложению 15.
Решение по двадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Регламент оценки эффективности деятельности Правления ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 16.
Решение по двадцать первому вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 14.09.2021 № 13.
Решение по двадцать второму вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет о реализации стратегии развития согласно приложению 17.
Решение по двадцать третьему вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Банка за II квартал 2021 года согласно приложению 18.
Решение по двадцать четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет Дирекции информационных технологий о влиянии новых информационных технологий на деятельность Банка согласно приложению 19.
Решение по двадцать пятому вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка 14 декабря 2021 г.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14.09.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17.09.2021 № 29.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.))
К.И. Галушко
3.2. Дата 17.09.2021г.
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1GzW2yCtPkiOZDoKQFcdcg-B-B
0 Комментариев
Конфликт на Ближнем Востоке завершился. Нефть на 50 и ниже. Скоро. На всех экранах трейдеров.
Решетников не видит фундаментальных факторов в ослаблении рубля. По его мнению текущее падение рубля вызвано эмоциями, а не фундаментальными факторами – Интерфакс Глава Минэкономразвития Максим Решетн...
7:56
Prostak, Именно он, можете проверить. Им просто по-боку оказалось решение ЦБ, не у них же отняли часть покупок.
7:56
Индекс МБ сегодня Вчера индекс МБ удержал указанный ключевой уровень 2435Диапазон дня был обозначен как 2435-2492(2550)На 2492 пришли быстро. После перекура отката дернули на 2436 подобравшись к 2550В...
обычный падающий тренд с многочисленными отскоками, после которых заяц кричит о 7000 за Яндекс в 2025, а Гоша кричит какой Яндекс крутой и он молодец. Только вот инфляция за ноябрь 1.2% вышла и будет ...
ОВК восстанавливается, а я не успел докупить по 44
Не успел докупить вчера ОВК по 44, денег не было на счету.
Теперь появились, думаю закинуть на счет и докупить HEAD
Авто-репост. Чита...
Евра может нарисовать пик в 134 рубля к 30-му ноября Всем привет, давно не виделись)Метадон-анализ показывает, что Евра может нарисовать пик в 134 рубля к 30-му ноябряИ это, судя по всему, не связано ...
Стоимость активов в руках управляющих компаний достигла ≈24 трлн руб. С июля по сентябрь чистый приток средств в эти фонды >190 млрд руб 27 ноября 2024 года
Основной прирост связан с притоком ср...
Биржевые будни Тихомирова А.А. 🛡 Приветствую, уважаемые коллеги.
✔️ Нефть торгуется немного ниже важного уровня 73$. Здесь мало что меняется и прогнозировать в очередной раз направление желания ...
Биржевые будни Тихомирова А.А. 🛡 Приветствую, уважаемые коллеги.
✔️ Нефть торгуется немного ниже важного уровня 73$. Здесь мало что меняется и прогнозировать в очередной раз направление желания ...