"Химпром" Решения совета директоров

ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация о принятых Советом Директоров решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Химпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Химпром»
1.3. Место нахождения эмитента г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101
1.4. ОГРН эмитента 1022100910226
1.5. ИНН эмитента 2124009521
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55076-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5727;
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.09.2021 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
На 12 ч. 00 мин. 13 сентября 2021 года поступили бюллетени 7 членов Совета директоров (100% членов Совета директоров).

В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 28.3. ст. 28 Устава ПАО «Химпром» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров ПАО «Химпром» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
Результаты голосования по вопросам повестки дня;

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Химпром» ХХХХХХХХХХХХ.

«За» - 7 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения ХХХХХХХХХХХ, заключенного между ПАО «Химпром» (ХХХХХХХХХ), ХХХХХХХХХХХХХХХ в размере ХХХХХХХХХХХХХХХ.

«За» - 6 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 1 голос члена Совета директоров.
Решение принято большинством голосов.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, а именно:
дополнительное соглашение ХХХХХХХХХХХХХ, заключенное между ПАО «Химпром» (ХХХХХХХХХХХХХ), ХХХХХХХХХХХ в сумме ХХХХХХХХХХХХХ.

«За» - 6 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 1 голос члена Совета директоров
Решение принято большинством голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 13.09.2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. 15.09.2021 г., б/н


3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
(действующий на основании Доверенности
№ НЧХП/237 от 17.12.2020 г.) ______________ Л.Е. Виноградова
(подпись)
3.2. Дата 16.09.2021 г. М.П.


Эмитент осуществляет раскрытие сведений, содержащих Инсайдерскую информацию в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.04.2019 N 416 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1IRRSDs9uEyAylG8BfRxEA-B-B