Разъяснение от Interactive Brokers по отказу работать с российскими клиентами

Пришло сегодня на почту.

Разъяснение от Interactive Brokers по отказу работать с российскими клиентами

То есть они даже с нашими брокерами не планируют прекращать сотрудничество, если те будут выполнять их требования, не говоря уже о физиках.

interactive brokers брокеры

Interactive Brokers

John Smith

1 944

с 16 января 2020

15 Комментариев

Sergio Fedosoni
05 мая 2021, 15:09
общий смысл — от брокеров и частных клиентов требуется более полное раскрытие инфы в рамках AML/KYC процедур.
Не все брокеры на это согласны, с ними отношения и будут завершены
+7
- John Smith
  05 мая 2021, 15:34
  Они требуют полное раскрытие инфы о клиентах именно от брокеров, поскольку их клиенты не являются клиентами IB, и IB, как следствие, не может у них запросить необходимые документы напрямую. Некоторые же наши брокеры по каким-то причинам упирались, за что их и выкинули на мороз. А со своих собственных клиентов IB может спросить без проблем в любое время, так что для них ничего не изменилось.
  
  В общем, как адекватные люди и предполагали, все это связано не с политикой, а соблюдением антиотмывочного законодательства.
  +2
  - Sergio Fedosoni
    05 мая 2021, 15:40
    John Smith, согласен — у Dorman , например, вообще ничего не поменялось в отношении Россиян
    0
    - Неолиберальный тоталитаризм
      05 мая 2021, 16:30
      Sergio Fedosoni, у дормана другой регулятор.
      0
AlexGood
05 мая 2021, 16:07
Деньги решают!
0
drow
05 мая 2021, 16:09
Забавные вы оправдыватели любой западной х..., ну попросит IB у вашего брокера фотку вашего ануса в пятилетнем возрасте, брокер попросит у вас, вы его пошлете, брокер пошлет IB, IB залочит ваш субсчет или счет брокера. Вы в суд на брокера, а брокеру что делать компенсировать залоченные счета за свой счет и судится с IB?
0
- John Smith
  05 мая 2021, 16:50
  Это не входит в политику AML IB, поэтому не попросит. У кого IB залочил счета? Ни разу такого не слышал. Обычно IB запрещает покупки и дает месяц продать активы, забрать свои грязные деньги и свалить в закат, по истечении которого просто включает повышенную комиссию за обслуживание.
  0
  - drow
    05 мая 2021, 17:16
    John Smith, А где можно почитать политику AML IB, что туда входит, каков порядок, сроки, решения. Что такое обычно, это обычно как-то регламентировано?
    
    0
    - John Smith
      05 мая 2021, 17:40
      Хз, но за анус точно можно не переживать. Они запрашивают документы, подтверждающие легальность твоих денег, что ты их заработал, получил в наследство, недвигу продал или тачку, у тебя маленький свечной заводик и т. п. Сроки проверки разные, у кого неделя, у кого месяц, у меня, например, почти год проверяют, никак не проверят.
      0
      - drow
        05 мая 2021, 18:04
        John Smith, да я же утрировал, у меня биттрикс два года проверял.
        0
- Sergio Fedosoni
  05 мая 2021, 16:53
  drow, насколько я понял по ДОРМАНУ нововвеления касаются большей степени резидентства фактического/налогового и совпадения с ними банковских счетов.
  Еще там мулька есть выводим только на счет с которого пришли средства — если пришли с двух разных счетов — пояснения зачем.
  Амеры видимо считают некомильфо средства по трем десяткам счетов в разных банках размывать, как в РФ все привыкли
  0
  - drow
    05 мая 2021, 17:18
    Sergio Fedosoni, вооот, это отлично подтверждает первоначальную мысль, что никакого жесткого регламента по этим процедурам нет, каждый воротит как хочет.
    0
Sergio Fedosoni
05 мая 2021, 16:57
John Smith, что есть грязные деньги по версии IB — вот вопрос)))
по версии Таганского суда мы уже поняли тут:
smart-lab.ru/blog/694431.php

Тонкая грань очень...
у меня например то что Exante на отрез не понравилось влегкую Дорман схавал по AML

0
- John Smith
  05 мая 2021, 17:47
  Ну, от человеческого фактора никуда не деться. В теории IB может нахер послать, поленившись копаться в чем-то сложнее 2-НДФЛ. Мои декларации по УСН они почти год проверяют, и хз, что решат в итоге.
  +1
Пётр
24 мая 2021, 11:06
я кстати недавно был в Атоне, который раньше сотрудничал с ib. С нового года они не сотрудничают и больше не планируют. По словам менеджера не договорились о комиссиях.
0