В России будут сажать за утаивание криптовалют?

Государство все сильнее закручивает гайки в отношении криптовалют. Минфин разработал поправки в различные законы, которые предусматривают целый спектр наказаний для держателей цифровых денег. Вплоть до тюрьмы.

1️⃣ Об операциях с криптовалютами обязательно нужно будет отчитываться 

В налоговые органы нужно будет сообщать о получении цифровой валюты, о сделках с ней и о ее остатках в криптокошельке, если за календарный год сумма операций с цифровой валютой превышает сумму, эквивалентную в денежном выражении 600 тыс. руб. Впервые сообщить о владении криптоактивами надо не позднее 30 апреля 2022 года.

2️⃣ Контроль криптообменников

Криптообменники и майнеры цифровых валют должны будут направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях с цифровыми валютами.

Кому будет грозить уголовка

Если владельцы крипты в течение трех лет более двух раз не предоставляли данные в налоговый орган или включали в отчет заведомо ложные сведения.

В случае если размер операций крупный:

На сумму эквивалентную 15 млн руб.:

• штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет;
• принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью ‎на срок до трех лет или без такового;
• арест на срок до шести месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

На сумму эквивалентную 45 млн руб, либо данные были скрыты умышленно группой лиц или через создание подставной компании, то наказание ужесточится:

• штраф в размере от 500 тыс. до 2 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период ‎от 18 месяцев до трех лет;
• принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;
• лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Кроме того предлагается ввести штрафы:

За организацию незаконного оборота крипты:

• для граждан — от 50 тыс. до 500 тыс. руб.;
• для должностных лиц — от 100 тыс. до 1 млн руб. или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года;
• для юридических лиц — от 200 тыс. до 2 млн руб.

Если цифровая валюта использовалась в качестве средства платежа за товары, работы или услуги:

• на граждан — от 20 тыс. до 200 тыс. руб., 
• на должностных лиц — от 50 тыс. до 400 тыс. руб., 
• на юрлиц — от 100 тыс. до 1 млн руб. 

Во всех этих случаях цифровая валюта изымается.

Многие эксперты считают, что наказания слишком суровы. Тем более наказывать предлагается за не предоставление отчетности. 

Напомню, что летом 2020 года в России был принят закон «О цифровых финансовых активах». Он должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

---

У меня есть Телеграм и Инстаграм.