Как испортить каникулы

Неожиданное и неприятное происшествие омрачило вчера мой заслуженный отпуск. Какие то третьи лица слили с одного из счетов на ФОРТС порядка 2.3М рублей на неликвидных опционах и оставили на 300К позиций в неликвидных же длинных опционах, которые скорее всего экспирируются в ноль. Таким образом, оценка ущерба составляет порядка 2.6М рублей. Кража была совершена на вечерке и заняла по времени около полутора часов.

В связи с этими событиями возникает несколько мыслей.

Во-первых, контрагентов таких действий несложно найти. Все таки регулируемая биржа.

Во-вторых, интересно, как сработают брокеры, регуляторы и правоохранительные органы, призванные защищать права инвесторов в таких ситуациях.

В-третьих, ну каким местом нужно думать, воруя деньги подобными суммами? Ну перелил там 30К, пароль бы поменяли и, как говорится, проехали. Но если миллионами деньги воровать, такое спустить с рук не так легко.

Начинаем разбираться и искать преступников.

фортс криминал

cutlоsses

не определен

977

с 21 января 2012

117 Комментариев

Bubellar
17 июля 2012, 10:44
Ого! И каким образом все произошло? То есть у них был доступ к вашей торг системе? Значит где то светили ключи?
0
- Roman Resner
  17 июля 2012, 10:56
  Bubellar, Думаешь ты их не светил?:)
  +1
  - Bubellar
    17 июля 2012, 11:11
    Роман, Ну как бы нет=)
    0
Zorkiy
17 июля 2012, 10:45
Это вброс, я так понимаю? На каком страйке?
0
Александр Тихонов
17 июля 2012, 10:47
А кто брокер если не секрет?
+1
- Мурен(а)
  22 июля 2012, 16:09
  Kosovar, айти инвест брокер
  0
Владимир
17 июля 2012, 10:47
Отпишитесь о результатах и ответах брокера, плз…
+2
SinTaro
17 июля 2012, 10:53
Сочувствую, придется время Вам тратить чтобы с этим вопросом разобраться(((
0
FanatikBMW
17 июля 2012, 10:54
каким образом третьи лица получили доступ к платформе, плюс у брокера подобные сделки на неликивиде должны поступать под сделки подозрительные и должны производиться проверки.
0
dmitry m1xman
17 июля 2012, 10:55
да напишите плиз кто брокер и каковы его действия…
0
- dmitry m1xman
  17 июля 2012, 10:56
  каким терминалом пользуетесь?
  0
- Roman Resner
  17 июля 2012, 10:58
  Dmitry Mikheev, Блин. Ну первое — срочно комп отрубай от сетки, делай полный образ винта, а лучше его не использую. Так как скорее всего (если уже не поздно) тебе комп подчищать будут, заметать следы. Пиши заяву в милицию по месту совершения + обращения к брокеру. ЕЩЕ РАЗ — не использую этот комп, явно удаленно все делали, это единсвенное док-во.
  +5
  - Roman Resner
    17 июля 2012, 11:00
    Роман, + комп не просто от сети, а вообще выруби. Может троянец сидит и сам все сделает. Но обычно все уже сделано, когда человек спохватывается. Но шанс есть.
    0
  - Johnny_22
    17 июля 2012, 11:08
    Роман, кто что подчищать будет? Если сделки были с торгового терминала клиента, то для брокера сделку делал клиент. Все подписывают обязательства не отдавать никому свои ключи и беречь как зеницу ока. Не уберег — проблема клиента.
    Ну найдут на компе троян и что? выслал он ключин на почту мэйл ру. Что это дает?
    0
    - Roman Resner
      17 июля 2012, 11:11
      Johnny_22, Зря ты так думаешь:) Не всегда так. Все решается индивидуально. Хотя в большинсве случаев да, так и есть.
      +1
      - Johnny_22
        17 июля 2012, 11:19
        Роман, я можно сказать знаю как это решается. Хотя для индивидуального подхода всегда есть место. Смотря о каких деньгах речь и с какими людьми имеют дело
        0
    - Андреев Андрей
      17 июля 2012, 11:45
      Johnny_22, надо еще доказывать злонамеренность и механизм преступления. Если комп не вырубить то троян мог оставить руткиты почистить за собой. Но следы могли остаться так совет очень верный от Романа. Желательно его больше не включать и бегом заяву в полицию писать.
      0
      - Мурен(а)
        22 июля 2012, 15:07
        Андреев Андрей, как проверить комп на руткиты? если при этом стоит касперский. По идее он должен мониторить винт.
        0
        Андреев Андрей
        23 июля 2012, 01:27
        Евгений Александрович, я обычно использую каспера в связке с периодической проверкой в безопасном режиме утилитой AVZ (z-oleg.com)
        0
Theorist
17 июля 2012, 10:56
Контрагента то найти можно. Возможно, он тоже был взломан и деньги вывели, через карту пластиковую. Или на чужие документы зарегистрирован. Думаю не так все просто, тот кто сделал такие сделки, подумал как ему получить деньги.
0
- Андреев Андрей
  17 июля 2012, 11:47
  Theorist, попытка не пытка. Хвостики всегда остаются-главное сделать все что можно, а там как карта ляжет понятное дело от везения много зависит.
  0
Zorkiy
17 июля 2012, 10:57
походу, автор просто потроллить решил.
+2
- FanatikBMW
  17 июля 2012, 10:58
  Zorkiy, +++
  +1
- cutlоsses
  17 июля 2012, 11:09
  Zorkiy, потроллить что и кого? Мне делать нечего?
  +5
- Андреев Андрей
  17 июля 2012, 11:49
  Zorkiy, возможно. Приходилось консультировать знакомых и мини расследование проводить по подобному случаю. Но там 10-ку лямов притырили было веселее. К сожалению, на уровне правоохранительных органов дело было не раскрыто.
  +1
  - megatrade
    17 июля 2012, 13:23
    Андреев Андрей, на каких инструментах притырили? удалось ли вернуть, расскажите
    0
    - Андреев Андрей
      17 июля 2012, 13:33
      megatrade, также опционы. Заява ничего не дала, там другие методы сработали — не официальные. Вернули не все, большую часть.
      0
      - Андреев Андрей
        17 июля 2012, 13:35
        Доказать ничего не удалась, но зацепки были по которым и вышли на людей. К сожалению, подробностей не знаю выступал как человек который анализировал сделки.
        0
Johnny_22
17 июля 2012, 10:58
могу предположить — деньги ушли либо на оффшор, либо на космонавта, после серии переводов уже сняты наличными… Соединение вай фай из какой нибудь кафешки либо 3g модем, опять же на космонавта.
Деньги вернуть будет очень сложно… Как злоумышленники могли завладеть ключами?
+1
- FanatikBMW
  17 июля 2012, 10:59
  Johnny_22, по одной из версий автор просто решил потролить и получить плюсики…
  -1
- Roman Resner
  17 июля 2012, 11:01
  Johnny_22, Да все просто. Трояны конфетки сейчас. Заливаются сами и подготавливают место к работе. Потом 2 минуты и денег нет.
  0
- Roman Resner
  17 июля 2012, 11:02
  А если это просто троллинг, то послушать советы тоже полезно.
  +1
- Skifan
  17 июля 2012, 11:12
  Johnny_22, да легко, троян те засылают и все.
  
  Там походу целенаправленно работали,
  программок куча, могли и удаленный доступ к компу спокойно получить.
  0
F L I N T
17 июля 2012, 11:04
Что брокер говорит как выставлялись заявки? если с терминала то скажут с какого ip хотя если работали по счету вашему знающее люди это не чего не даст (ip)
0
FanatikBMW
17 июля 2012, 11:05
еще раз скажу, если нормальный брокер а не кухня. то сделки на неликвиде подобные попадают под сделки подозрительные и ведутся проверки!
0
- Theorist
  17 июля 2012, 11:08
  VladimirB, ага особенно на вечерке.
  +1
  - FanatikBMW
    17 июля 2012, 11:15
    Theorist, в любое время.
    0
    - Theorist
      17 июля 2012, 11:19
      VladimirB, например мой брокер на работу приходит в 11.00 )) франшиза Универа.
      0
- Johnny_22
  17 июля 2012, 11:09
  VladimirB, ведутся, но все решается за считанные минуты
  0
- badidea
  17 июля 2012, 11:18
  VladimirB, не неси чушь, никакие опционы никуда не попадают. другое дело неликвид на мамбе, а тут то опционе, они все неликвиды
  0
  - FanatikBMW
    17 июля 2012, 11:19
    badidea, если ты не в курсе то не говори.
    0
    - FanatikBMW
      17 июля 2012, 11:20
      VladimirB, это чистй перелив. Там хоть ликвид хоть нелеквид. видно… И брокер должен проверять подобные сделки
      0
      - Мурен(а)
        22 июля 2012, 15:10
        VladimirB, я могу попросить своего брокера отключить мне возможность торговать опционами? или это входит в пакет «фортс=фьючерсы и опционы»?
        0
    - badidea
      17 июля 2012, 11:23
      VladimirB, я как бы давно работаю на кухне и знаю, что опционы не мониторятся ни как, даже по закону нет требования делать это
      0
bikov
17 июля 2012, 11:07
Название брокера, пожалуйста дайте
+4
Borrris
17 июля 2012, 11:09
Автору (если все в посте правда):

1) Сочувствую.
2) Держите, пожалуйста, нас в курсе касательно дальнейшего развития ситуации.
3) Озвучьте брокера, если это не помешает Вам компенсировать убытки. Если не сейчас, то позже, когда ситуация разрешится.
+1
siva
17 июля 2012, 11:10
утка. если человек никому не передавал ключи, то перелить нереально. в бан бессрочно.
-3
- Владимир Сульдин
  17 июля 2012, 11:11
  Станислав Иванов, Чисто теоретически это реально.
  0
- Olleg
  17 июля 2012, 15:07
  Станислав Иванов, ты дурак
  +3
  - siva
    17 июля 2012, 15:16
    Olegg, бан, дружок.
    -5
    - Olleg
      17 июля 2012, 15:19
      Станислав Иванов, угомонись. не выставляй себя посмешищем.
      +1
  - siva
    17 июля 2012, 15:16
    Olegg, Тимофей Мартынов
    
    Тимофей, просьба дать бессрочный бан коллеге.
    -8
    - Olleg
      17 июля 2012, 15:22
      Станислав Иванов, еще путину напиши.
      бестолочь ты. человек пишет про реальное, а ты херню городишь.
      меня так в прошлом году обчистили, что бы тебе было понятна моя реакция на твою реплику в сторону автора данного поста.
      +1
      - siva
        17 июля 2012, 16:00
        Olegg, с такими невоспитанными людьми не то что общаться, а даже находиться рядом не надо.
        Надеюсь получите бессрочный бан. Чтобы больше не видеть вашего ника тут. Олегг
        -6
        Olleg
        17 июля 2012, 16:06
        Станислав Иванов, ты свою глупость не пытайся прикрыть своей, возможной, воспитанностью ))) вот возьми да сам и исчезни, окажи милость.
        +2
Johnny_22
17 июля 2012, 11:10
не вижу причин не верить автору
0
Roman Resner
17 июля 2012, 11:12
ВСЕМ КТО ГОВОРИТ НЕ РЕАЛЬНО! Все это еще как реально, очнитесь, я сам не один случай расследовал!
+4
- Johnny_22
  17 июля 2012, 11:13
  Роман, +
  0
Kulikov Pavel
17 июля 2012, 11:12
Надо с брокером составить список торгуемых инструментов что-бы избежать подобного на других счетах.
0
- Johnny_22
  17 июля 2012, 11:13
  Kulikov Pavel, инструментов полно, это тупиковый путь
  0
Roman Resner
17 июля 2012, 11:14
Для тех кто считает нереальным вот пример из банковской системы. Принципы одни — вывод денег только разный.

www.vz.ru/news/2012/6/22/585097.html
0
Bubellar
17 июля 2012, 11:15
Почему автор не называет брокера?
+3
- San_AG
  17 июля 2012, 11:19
  Bubellar, представьте, у вас увели почти 3 мио со счета
  
  вы будете все вопросы.запросы публики удовлетворять на смартлабе, даже если это чисто теоретически может навредить?
  
  брокер тож может обидеться и не особо рьяно расследовать, типа ты нас уже пропиарил, ну и давай удачи тебе — иди в милицию или куда еще хочешь..(
  0
  - FanatikBMW
    17 июля 2012, 11:21
    San_AG, тах зачем тогда вообще он сейчас поднял тему. если лишний шум не к чему, ну поднял бы позже когда что то решилоь бы
    +1
  - Bubellar
    17 июля 2012, 11:24
    San_AG, Название брокера не сможет никак навредить, вообщем удачи автору в любом случае в решении вопроса, но чисто субъективно сложилось мнение что автор темнит сам
    +2
    - FanatikBMW
      17 июля 2012, 11:29
      Bubellar, на счет того что темнит в точку.
      0
    - San_AG
      17 июля 2012, 11:31
      Bubellar, ну а что имя брокера то даст?
      ну назвал бы мол БКС или Финам. какая разница?
      
      или брокер в реалтайме должен за каждым следить и не проводить подозрительные сделки?
      
      чувак после литра вискаря стал лепить конструкцию из опционов пуляя по рынку все что омжно — и тут сердобольный брокер сообщает в окошке терминала «я тебя отключаю, сделки аннулирую, прийди в себя мол, хню творишь »...)
      0
      - FanatikBMW
        17 июля 2012, 11:40
        San_AG, так может так и вышло, автор начудил сам и тут опомнился. Попробовать такую схему, типо не он, типо кто то другой. Уж больно подозритьельно себя ведет автор
        0
        Roman Resner
        17 июля 2012, 11:46
        VladimirB, Ему никто не поверит на слово, но вот если комп не чищен в 0, то шансы есть найти зацепки.
        0
        FanatikBMW
        17 июля 2012, 11:47
        Роман, согласен…
        0
- Johnny_22
  17 июля 2012, 11:23
  Bubellar, не время брокера называть
  А что это даст? Вины брокера тут стопудово нет. Если у брокера есть связи, звонят в РТС, неформально получают инфу какой профик на другом конце. Потом безопасники звонят туда и просят придержать деньги. Но денег там скорее всего нет.
  +1
- poseydon
  17 июля 2012, 12:33
  Bubellar, forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=24275
  +1
FanatikBMW
17 июля 2012, 11:19
если не тролите то покажите эти сделки. и тут выше был скрин, это эти опционы и эти сделки?
0
- San_AG
  17 июля 2012, 11:20
  VladimirB, автор говорит на вечерке и на неликвиде увели
  
  то было днем и не совсем неликвид ))
  0
  - FanatikBMW
    17 июля 2012, 11:22
    San_AG, а да. упустил…
    0
Roman Resner
17 июля 2012, 11:28
Тут главное время не упустить. Может деньги еще на счетах у тех кто провернул это. Можно успеть их остановить там. Грустно… Удачи. Спрашивай, может чем поможем.
0
Алексей
17 июля 2012, 11:30
это не первый случай и опять такая схема
0
lambreken
17 июля 2012, 11:36
Абсолютно реальная история
Если есть возможность отправить образ диска в москву
Рекомендую компанию group ib
Их результаты рассоедованиЯ принимаются судом
И берут недорого в общем
Мне они помогали в подобном случае, все на высоте
0
- Roman Resner
  17 июля 2012, 11:39
  lexakot, Посмотрел конторы. Интересная. Никогда таких не встречал. У нас таких в городе нет.
  0
  - lambreken
    17 июля 2012, 11:40
    Роман, мне они помогали расмледовать хищение со счета
    0
    - l-way
      17 июля 2012, 12:25
      lexakot, и как — успешно? нашли того, кто увел?
      0
- megatrade
  17 июля 2012, 14:19
  lexakot, Леха, расскажи подробнее, что за случай был и что делать надо
  0
  - lambreken
    17 июля 2012, 15:11
    megatrade, сори на телефоне
    Чуть позже напишу
    0
lambreken
17 июля 2012, 11:38
И рома говорит верно-главное скорость
Надо не на смартлабе писать уже а поднимать на уши СБ банка и смотреть в какой банк ушли бабки
И мчатся самому туда лично
+1
И. Алексей
17 июля 2012, 11:38
smart-lab.ru/my/vyp/ это не с вашего счета случаем.
+3
- secondi
  18 июля 2012, 11:32
  И. Алексей, smart-lab.ru/blog/65430.php
  0
FanatikBMW
17 июля 2012, 11:45
а почему они не украли все?
0
- FanatikBMW
  17 июля 2012, 11:47
  VladimirB, вопрос идиотский я понимаю, но все же, если мараться полезли то почему не взяли все.
  0
Иван Коваль-Зайцев
17 июля 2012, 12:48
Обязательно держите нас в курсе, пожалуйста!
0
paraFIN
17 июля 2012, 12:52
Загляните к автору в профиль...12 лет + распальцовки…
Подозрительно мало взяли. Или это вброс.
+1
- Zorkiy
  17 июля 2012, 13:06
  parafin, те же мысли. он так и не ответил, что за инструмент. да и за помощью человек с таким опытом явно на смартлаб не будет обращаться. а что касается того реально ли это, есс-но реально.
  +1
  - I_scalp (Дмитрий)
    17 июля 2012, 13:22
    Zorkiy, Вот он сейчас будет сидеть и отвечать на каждый коммент на смартлабе. Вот делать человеку нечего. Наверняка, он не у компа сейчас, а занят этой проблемой.
    0
    - FanatikBMW
      17 июля 2012, 13:33
      I_scalp, он ответил на угодный вопрос пропустив главный- брокер и инструмент.
      0
$even_17 (PhD)
17 июля 2012, 13:04
У контрагента СЧЕТ оформлен на БОМЖА. И привет песне.
+2
- Roman Resner
  17 июля 2012, 13:25
  PhD Seven_17, Поэтому скорость и важна. Пока все на счетах есть надежда, если вывели, то сильно падает вероятность возврата. Но тут важно собрать некую доказательную базу, в этом случае сделать образ винта ли положить винт вообще на полку.+ Падать заявление ментам и написать о случившимся брокеру. Попросить брокера обратиться в отдел К. Даже если все это не даст результатов, то есть шанс что эту группу лиц (а это всегда группа) потом поймают и вот тут то все это и пригодится.
  0
  - Андреев Андрей
    17 июля 2012, 13:38
    Роман, все верно. Отличные рекомендации — время для действий тут упускать нельзя. Так хоть шансы будут.
    0
  - paraFIN
    17 июля 2012, 14:07
    Роман, Какие менты? Какой отдел К?
    Автор (margintrader) живёт в солнечной Калифорнии.
    
    Есть ещё один, но уже marginaltrader.Тоже из Омерики.
    
    Ну а настоящему трейдеру с ником margin моё почтение :-)
    0
    - Андреев Андрей
      17 июля 2012, 14:25
      parafin, да это собственно и не важно по сути. Главное люди прочитают и хотя бы будут знать что делать в таких случаях.
      И как обезопасить свой счет тоже советы помогут — бест прктикс так сказать.
      
      Может сделать пост отдельный «Как обезопасить свои данные?»
      +1
      - l-way
        17 июля 2012, 14:33
        Андреев Андрей, было бы неплохо
        0
        Андреев Андрей
        17 июля 2012, 14:48
        l-way, сделал.
        Надо наверно собрать мнения, а потом статью на основе их навоять.
        smart-lab.ru/blog/65499.php
        0
- megatrade
  17 июля 2012, 14:38
  PhD Seven_17, Миша, ну вот ты скажи что б ты делал в данной ситуации — по пунктам
  0
  - lambreken
    17 июля 2012, 15:14
    megatrade, щас напишу отдельный пост
    0
I_scalp (Дмитрий)
17 июля 2012, 13:40
Всем советую использовать токен для ключей.
0
- Андреев Андрей
  17 июля 2012, 14:05
  I_scalp, присоединяюсь к рекомендациям — я так и делаю :-)
  Использую TrueCrypt для этого.
  0
  - lambreken
    17 июля 2012, 15:12
    Андреев Андрей, не поможет
    0
Olleg
17 июля 2012, 14:54
у меня такая же история была!
пиши заяву
0
lambreken
17 июля 2012, 15:46
smart-lab.ru/blog/65501.php
0
Иван Коваль-Зайцев
06 августа 2012, 12:13
Чем история закончилась?
0
Мурен(а)
14 августа 2012, 11:40
ау!
0

Читайте на SMART-LAB:

«Озон Фармацевтика» поздравляет с наступающим Новым годом!

Дорогие партнёры, инвесторы, коллеги! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Этот праздник — время подведения итогов и построения новых планов. Это момент, когда мы...

Озон Фармацевтика

30.12.2025

Займер поздравляет с Новым годом 🍊

Дорогие друзья, Поздравляем вас с наступающим Новым годом!🎄 Уходящий год был для нас, как и для многих, непростым: нам пришлось работать в условиях высокой ключевой ставки и растущего...

МФК "Займер"

30.12.2025

Как рождается золото. Россыпи

Кучное выщелачивание, работа золотоизвлекательных фабрик — это способы добычи рудного золота. Однако промышленным способом пока еще отрабатываются россыпи. Россыпные месторождения в...