Бэнкинг по-русски: По следам хищений денег вкладчиков...

Всем доброй ночи!

Ровно 8 месяцев назад рассказывал я Вам тут об инциденте, произошедшем в Ставропольском ВИП отделении Сбербанка, так называемом «Сбербанк1»

Там некой сотрудницей при странных обстоятельствах были похищены средства ряда вкладчиков банка.
информацию об этой истории сразу максимально закрыли, в течении месяца, как говорят, «урегулировали вопросы с клиентами» в СМИ эта тема больше не мелькала, а по факту дело продолжается...

--------------


17.01.2020 года возбуждено уголовное дело № 2001070035290027 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

03.02.2020 года руководителем следственного органа — заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Ставропольском краю полковником юстиции Радионовым С. А. с вышеуказанным уголовным делом соединено уголовное дело № 12001070035290057, возбужденное 01.02.2020 года по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, в отношении Халоян К. А.

Соединённому уголовному делу присвоен 12001070035290027, его расследование поручено старшему следователю по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю капитану юстиции Николичу И.Н., которым в тот же день уголовное дело принято к производству.

Исходя из фабул возбужденных уголовных дел, по версии предварительного следствия, в период времени с 20.12.2019 по 16.01.2020, Халоян К. А. являясь менеджером Дополнительного офиса № 5230/0999 Ставропольского отделения № 5230 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк, имея доступ к расчетным счетам VIP-клиентов указанного офиса, совершила действия по подготовке внутрибанковских расчетных документов, в результате исполнения которых со счетов ПАО Сбербанк должны были списаться в адрес третьих лиц денежные средства в сумме более 1 000 000 рублей, но указанные действия не были доведены ею по независящим обстоятельствам, таким образом она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ — покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере.

Кроме того, она же, в период времени с 16.12.2014 по 20.01.2015 с целью облегчения доступа к имуществу — денежным средствам К., хранившихся на счетах открытых на его имя в Дополнительном офисе № 5230/00152 Ставропольского отделения ОАО «Сбербанк России», используя свое служебное положение, оформила на имя К. не осведомленного о преступных намерениях и являющегося VIP-клиентом международную карту «Сбербанк России VISA Infinite Сбербанк 1», тем самым получила доступ к счетам и в период времени с 20.01.2014 по 14.11.2017 посредствам банкоматов тайно похитила со счета денежные средства в общей сумме 31 242 000 рублей, то есть подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, — тайное хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере.

06.02.2020 года из УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю поступил рапорт старшего оперуполномоченного по ОВД майора полиции Чалого И.С., в котором отражено, что по имеющейся оперативной информации, в период своей детальности в ПАО Сбербанк с 2007 по 2020 годы Халоян К. А. совершала хищение денежных средств ПАО Сбербанк и его клиентов, а похищенные денежные средства использовала для приобретения недвижимости, которое в последующем оформляла на своих родственников: отца — Халоян Акопа Хачиковича; мать — Чабан Ольгу Васильевну и сестру — Халоян Ирину Акоповну.


больше к сожалению рассказать не могу — тайна следствия))

Ну для более толерантного подхода к сторонам Нагорно-Карабахского конфликта, добавлю в топик еще одну историю из прошлого:

История Сестер Дадашевых, уроженок Баку стала известна после публикации Коммерсанта в 2017

Однако вся правда вскрылась гораздо позднее, оказывается их задержание в автосалоне было оперативной комбинацией УБЭП и ПК г. Москвы в целях выявления активных членов этнической ОПГ по масштабной обналичке.
Чтобы взбудоражить соучастников так сказать, а Коммерсант специально попросили преподнести ситуацию именно так.