21 августа 2020, 11:15
Банк ВТБ - дивиденды по результатам 2019 года — рекомендация совета директоров
Совет директоров Банк ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.
Акция: Банк ВТБ-4-ао
Дивиденд на акцию: 0,001936147742 руб.
Общая сумма: 5 951 534 224.9 руб.
Дата закрытия реестра: 05.10.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Текст сущфакта:
2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования:
По вопросу 1 «О созыве годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) (форма проведения, дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней)»:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО).
Провести годовое Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО) в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 сентября 2020 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: www.vtbreg.ru.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 2 «Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО)»:
Установить, что датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), является 31 августа 2020 года.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 3 «Установление даты, до которой от акционеров, являющихся владельцами голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО)»:
Установить, что датой, до которой от акционера(ов), являющегося(щихся) владельцами в совокупности не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО), является 27 августа 2020 года.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 4 «Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)»:
Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО):
1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).
3. Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2019 года.
4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа, размере дивидендов, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
8. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
9. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
10. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
11. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
12. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
13. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).
14. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
15. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).
16. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).
17. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
18. Об участии Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников рынка больших данных.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 5 «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)»:
1. Определить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
2. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) разместить на сайте Банка ВТБ (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vtb.ru.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 6 «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), и порядка ее предоставления»:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО):
— годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год;
— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки данной отчетности;
— оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту;
— заключение Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год, а также годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год; -рекомендации Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по распределению прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2019 года; -рекомендации Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по распределению нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет; -рекомендации Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по размеру дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) и порядку их выплаты;
— сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО);
— информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО);
— отчет об исполнении Долгосрочной программы развития Банка на 2014-2019 годы и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности;
— проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО);
— проект новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО);
— проект новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО);
— проект новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО);
— проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО);
— отчет о заключенных Банком ВТБ (ПАО) в 2019 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 25 августа 2020 года на сайте Банка ВТБ (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vtb.ru), а также в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами Банка ВТБ (ПАО):
— г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, тел. (812) 494-94-46;
— г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, тел. (495) 645-43-61;
— г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, тел. (343) 379-66-15.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 7 «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО)»:
Определить:
— форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложениям 2 — 5 к настоящему протоколу;
— формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО), согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 8 «Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)»:
Определить, что в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.12.1995 №°208-ФЗ «Об акционерных обществах» владельцы привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая, а также привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 9 «О выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2014-2019 годы по итогам 2019 года и результатах аудита ее реализации»:
Принять к сведению Отчет о выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2014-2019 годы по итогам 2019 года и информацию о результатах аудита ее реализации.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 10 «О предварительном утверждении годового отчета Банка ВТБ (ПАО)»:
Предварительно утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год согласно Приложению 7 к настоящему протоколу и вынести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 11 «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по распределению прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2019 года»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2019 года в следующем порядке:
— чистая прибыль к распределению, всего: 197 105 988 029,67 руб.;
— отчисления в Резервный фонд: 2 567 581 278,00 руб.;
— отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО): 10 024 374 447,11 руб.;
— отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа: 4 144 091 328,02 руб.;
— отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа: 5 951 534 224,87 руб.;
— отчисления на погашение убытка, полученного Банком ВТБ (ПАО) в 2019 году в результате перехода в соответствии с нормативными актами Банка России на бухгалтерский учет с применением Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»: 7 683 080 361,06 руб.;
— нераспределенная чистая прибыль: 166 735 326 390,61 руб.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 12 «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по распределению нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) распределить нераспределенную прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет в следующем порядке:
— нераспределенная прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет, всего: 349 300 947 164,24 руб.;
— отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа: 4 376 602 353,66 руб.;
— отчисления на погашение убытка, полученного Банком ВТБ (ПАО) в 2019 году в результате перехода в соответствии с нормативными актами Банка России на бухгалтерский учет с применением Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»: 344 924 344 810,58 руб.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 13 «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО), срокам и форме их выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО):
1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2019 года дивидендов в размере:
— 0,00077345337561138 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля;
— 0,000193614774199896 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля.
— 0,00193614774199896 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.
2. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,000204477847951373 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля.
3. Определить, что дивиденды, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4. Определить, что выплата дивидендов, у казанных в п унктах 1 и 2 настоящего решения, осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения:
— в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
— в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
5. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, является 5 октября 2020 года.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 14 «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) вознаграждений и компенсаций»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)» принять следующее решение:
«1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими:
— за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 916 310 рублей каждому;
— за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 274 893 рубля.
2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта».
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 15 «Об утверждении Отчета о заключенных Банком ВТБ (ПАО) в 2019 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность»:
Утвердить Отчет о заключенных Банком ВТБ (ПАО) в 2019 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, согласно Приложению 8 к настоящему протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 16 «О кандидатуре аудитора Банка ВТБ (ПАО)»:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2020 год.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 17 «Об определении размера оплаты услуг аудитора»:
Определить размер оплаты услуг аудитора – компании ООО «Эрнст энд Янг» по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО) за 2020 год в сумме 85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) рублей, включая налог на добавленную стоимость.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 18 «О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО)»:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) рассмотреть вопрос об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО) и принять по данному вопросу следующее решение:
«Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (ПАО) и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту- Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрею Леонидовичу Костину».
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 19 «О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО)»:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) рассмотреть вопрос об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) и принять по данному вопросу следующее решение:
«Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО)».
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 20 «О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО)»:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) рассмотреть вопрос об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и принять по данному вопросу следующее решение:
«Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО)».
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 21 «О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО)»:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) рассмотреть вопрос об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) и принять по данному вопросу следующее решение:
«Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО)».
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 22 «О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об участии Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников рынка больших данных»:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) рассмотреть вопрос об участии Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников рынка больших данных и принять по данному вопросу следующее решение:
«Принять решение об участии Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников рынка больших данных».
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 23 «О результатах проведения оценок системы корпоративного управления Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год и работы Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2019 года»:
1. Принять к сведению Отчет по результатам оценки системы корпоративного управления Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год и Отчет по результатам проведения оценки эффективности работы Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2019 года, подготовленный некоммерческим партнерством «Российский институт директоров».
2. Рекомендовать Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) и Правлению Банка ВТБ (ПАО) учесть предложения и рекомендации, приведенные в указанных отчетах, в процессе совершенствования практики корпоративного управления Банка ВТБ (ПАО).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 24 «Об одобрении предложений по ключевым показателям эффективности для оценки деятельности члена Правления Банка ВТБ (ПАО) Островского Святослава Евгеньевича на 2020 год»:
Одобрить предложения по ключевым показателям эффективности для оценки деятельности члена Правления Банка ВТБ (ПАО) Островского Святослава Евгеньевича на 2020 год.
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.08.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 20.08.2020 № 10.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6.
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210
Дивиденды Банк ВТБ: https://smart-lab.ru/q/VTBR/dividend/
Акция: Банк ВТБ-4-ао
Дивиденд на акцию: 0,001936147742 руб.
Общая сумма: 5 951 534 224.9 руб.
Дата закрытия реестра: 05.10.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Текст сущфакта:
2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования:
По вопросу 1 «О созыве годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) (форма проведения, дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней)»:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО).
Провести годовое Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО) в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 сентября 2020 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: www.vtbreg.ru.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 2 «Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО)»:
Установить, что датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), является 31 августа 2020 года.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 3 «Установление даты, до которой от акционеров, являющихся владельцами голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО)»:
Установить, что датой, до которой от акционера(ов), являющегося(щихся) владельцами в совокупности не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО), является 27 августа 2020 года.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 4 «Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)»:
Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО):
1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).
3. Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2019 года.
4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа, размере дивидендов, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
8. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
9. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
10. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
11. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
12. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
13. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).
14. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
15. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).
16. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).
17. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
18. Об участии Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников рынка больших данных.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 5 «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)»:
1. Определить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
2. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) разместить на сайте Банка ВТБ (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vtb.ru.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 6 «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), и порядка ее предоставления»:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО):
— годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год;
— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки данной отчетности;
— оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту;
— заключение Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год, а также годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год; -рекомендации Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по распределению прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2019 года; -рекомендации Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по распределению нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет; -рекомендации Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по размеру дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) и порядку их выплаты;
— сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО);
— информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО);
— отчет об исполнении Долгосрочной программы развития Банка на 2014-2019 годы и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности;
— проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО);
— проект новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО);
— проект новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО);
— проект новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО);
— проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО);
— отчет о заключенных Банком ВТБ (ПАО) в 2019 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 25 августа 2020 года на сайте Банка ВТБ (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vtb.ru), а также в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами Банка ВТБ (ПАО):
— г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, тел. (812) 494-94-46;
— г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, тел. (495) 645-43-61;
— г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, тел. (343) 379-66-15.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 7 «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО)»:
Определить:
— форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложениям 2 — 5 к настоящему протоколу;
— формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО), согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 8 «Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)»:
Определить, что в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.12.1995 №°208-ФЗ «Об акционерных обществах» владельцы привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая, а также привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 9 «О выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2014-2019 годы по итогам 2019 года и результатах аудита ее реализации»:
Принять к сведению Отчет о выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2014-2019 годы по итогам 2019 года и информацию о результатах аудита ее реализации.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 10 «О предварительном утверждении годового отчета Банка ВТБ (ПАО)»:
Предварительно утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год согласно Приложению 7 к настоящему протоколу и вынести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 11 «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по распределению прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2019 года»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2019 года в следующем порядке:
— чистая прибыль к распределению, всего: 197 105 988 029,67 руб.;
— отчисления в Резервный фонд: 2 567 581 278,00 руб.;
— отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО): 10 024 374 447,11 руб.;
— отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа: 4 144 091 328,02 руб.;
— отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа: 5 951 534 224,87 руб.;
— отчисления на погашение убытка, полученного Банком ВТБ (ПАО) в 2019 году в результате перехода в соответствии с нормативными актами Банка России на бухгалтерский учет с применением Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»: 7 683 080 361,06 руб.;
— нераспределенная чистая прибыль: 166 735 326 390,61 руб.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 12 «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по распределению нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) распределить нераспределенную прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет в следующем порядке:
— нераспределенная прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет, всего: 349 300 947 164,24 руб.;
— отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа: 4 376 602 353,66 руб.;
— отчисления на погашение убытка, полученного Банком ВТБ (ПАО) в 2019 году в результате перехода в соответствии с нормативными актами Банка России на бухгалтерский учет с применением Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»: 344 924 344 810,58 руб.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 13 «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО), срокам и форме их выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО):
1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2019 года дивидендов в размере:
— 0,00077345337561138 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля;
— 0,000193614774199896 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля.
— 0,00193614774199896 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.
2. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,000204477847951373 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля.
3. Определить, что дивиденды, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4. Определить, что выплата дивидендов, у казанных в п унктах 1 и 2 настоящего решения, осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения:
— в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
— в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
5. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, является 5 октября 2020 года.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 14 «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) вознаграждений и компенсаций»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)» принять следующее решение:
«1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими:
— за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 916 310 рублей каждому;
— за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 274 893 рубля.
2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта».
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 15 «Об утверждении Отчета о заключенных Банком ВТБ (ПАО) в 2019 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность»:
Утвердить Отчет о заключенных Банком ВТБ (ПАО) в 2019 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, согласно Приложению 8 к настоящему протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 16 «О кандидатуре аудитора Банка ВТБ (ПАО)»:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2020 год.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 17 «Об определении размера оплаты услуг аудитора»:
Определить размер оплаты услуг аудитора – компании ООО «Эрнст энд Янг» по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО) за 2020 год в сумме 85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) рублей, включая налог на добавленную стоимость.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 18 «О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО)»:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) рассмотреть вопрос об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО) и принять по данному вопросу следующее решение:
«Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (ПАО) и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту- Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрею Леонидовичу Костину».
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 19 «О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО)»:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) рассмотреть вопрос об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) и принять по данному вопросу следующее решение:
«Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО)».
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 20 «О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО)»:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) рассмотреть вопрос об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и принять по данному вопросу следующее решение:
«Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО)».
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 21 «О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО)»:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) рассмотреть вопрос об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) и принять по данному вопросу следующее решение:
«Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО)».
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 22 «О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об участии Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников рынка больших данных»:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) рассмотреть вопрос об участии Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников рынка больших данных и принять по данному вопросу следующее решение:
«Принять решение об участии Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников рынка больших данных».
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 23 «О результатах проведения оценок системы корпоративного управления Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год и работы Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2019 года»:
1. Принять к сведению Отчет по результатам оценки системы корпоративного управления Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год и Отчет по результатам проведения оценки эффективности работы Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2019 года, подготовленный некоммерческим партнерством «Российский институт директоров».
2. Рекомендовать Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) и Правлению Банка ВТБ (ПАО) учесть предложения и рекомендации, приведенные в указанных отчетах, в процессе совершенствования практики корпоративного управления Банка ВТБ (ПАО).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 24 «Об одобрении предложений по ключевым показателям эффективности для оценки деятельности члена Правления Банка ВТБ (ПАО) Островского Святослава Евгеньевича на 2020 год»:
Одобрить предложения по ключевым показателям эффективности для оценки деятельности члена Правления Банка ВТБ (ПАО) Островского Святослава Евгеньевича на 2020 год.
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.08.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 20.08.2020 № 10.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6.
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210
Дивиденды Банк ВТБ: https://smart-lab.ru/q/VTBR/dividend/
0 Комментариев
Третий выпуск облигаций «ХРОМОС Инжиниринг» зарегистрирован на Мосбирже Московская биржа зарегистрировала облигационный выпуск Хромос Инжиниринг-БО-03. Эмитент предполагает разместить бумаги на сумму ...
Metzger, к 2045-2050 так и будет
Genda, кому это мы должны на 112 законсилась волна В сейчас идет большая С на 80- законсится, учи Эллиота и Теханализ
К концу 2024 года на складах российских дилеров накопилось более 350 тыс. китайских авто. Стоков хватит минимум до апреля, при этом снижать цены на свою продукцию производители вряд ли будут – Ъ К кон...
8:00
Сергей Соколов, мир большой, слетайте в более комфортные страны пока инфаркт не настиг вас в Дубаях, а вместо Дубая в баню на пару часиков и нормально. Таиланд, Вьетнам, Гамбия, Турция, Болгария, Р...
В рамках безотзывной оферты «Транс-Миссия» исполнила все поданные заявки Владелец брендов «Таксовичкоф» и «Ситимобил» 24 декабря выкупил облигации, заявленные держателями в рамках плановой безотзывной...
⚡ Big Swinging Dick,
Не обращайте на него внимание, это местный дурачок, ему лишь бы что-нибудь ответить;)
7:50
Kromnomo, спасибо, справедливо, боюсь, что ответа придется ждать очень долго, сам бы указал оба договора, но это не предусмотрено в заявлении…
александр, Это вряд ли. Теперь неквалов будут вытряхивать всех до талого. Кто не успеет усредниться до 3-го числа тому лупанут исторический минимум, да и тем кто усреднился влупят новости за доп.эм...
Moisha Profitovich, они и не могут аккомулиррвать прибыл с актива который у них в распоряжении, его тут же заметят, ММ оккомулировать может прибыль ваших финансов