🎯Путин подписал закон о порядке контроля за операциями с денежными средствами в РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование контроля за операциями с денежными средствами в стране. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно прежним законодательным нормам в этой сфере, любые операции с денежными средствами в РФ подлежали обязательному контролю, однако нормы этого контроля давно не обновлялись. Подписанный закон определяет для каждой организации список операций, подверженных обязательному контролю (ОПОК). По каждой такой операции организация должна предоставлять сведения в Росфинмониторинг.


Ничего особенного, будут мониторить почтовые переводы свыше 100 тыс руб, недвижимость свыше 3 млн, операции с ювелиркой свыше 200 тыс, остальное касается юрлиц. Естественно госкомпании под эти нормы не попадают, в тексте об этом упомянуто отдельно.
Июль 13 2020 год