22 мая 2020, 15:50
Вопрос к трейдерам который торгую у Форекс Брокеров! ТРЕБОВАНИЕ БАНКА О ПРОИСХОЖДЕНИИ СРЕДСТв!
Вопрос к людям торгующим у форекс брокеров и регулярно выводящих крупные суммы денег. Было ли у вас такое что банк начал требовать документально подтвердить откуда средства. И что будет служить подтверждением дохода который получаешь через офшорного форекс-брокера? Сам пока не сталкивался с таким, хоть и выводил приличные суммы. Но боюсь что рано или поздно банк заблокирует карту и попросит документально подтвердить доход.
Читайте на SMART-LAB:
Акции или облигации: сравниваем бумаги от одного эмитента
Игорь Галактионов У одного и того же эмитента могут быть как акции, так и облигации. Рассказываем, в каких ситуациях лучше выбрать тот или иной актив. Акции vs облигации Покупая акции ,...
18:40
«Русал»: купить или обойти стороной?
Описание эмитента МКПАО «Русал» — российская компания мировой алюминиевой отрасли, крупнейший в мире производитель алюминия за пределами Китая. Преимущество компании ― обладание...
16:58
XAU/USD: нисходящий импульс набирает силу на фоне сильных данных США
Золото после непродолжительной консолидации вновь оказалось под давлением продавцов и обновило локальные минимумы. В течение рассматриваемого периода рынок несколько раз предпринимал попытки...
17:37
Heinrich von Baur,
В преферансе блеф не прокатит. Если на торгах он удался, то скинуть карты можно только с большим минусом, расписав висты на других или себе в гору набрать. И то, обычно догова...
Ygrek, надоело демагогию разводить, разговор ни о чем. Аналитика тоже. В крайнем случае весь мир в труху, но я вангую нашу победу)
21:19
Крепкий рубль ограничивает экономический рост сильнее высокой ключевой ставки, — заявил Александр Шохин. По его словам, сильный курс негативно влияет как на экспортеров, так и на импортозамещающие про...
21:14
Длинные ОФЗ подождут: почему крупные игроки не спешат покупать Спрос на аукционах Минфина не растёт. Сегодня суммарно заняли 83,8 млрд руб.: 15,1 млрд — в ОФЗ 26228, 53,5 млрд — в ОФЗ 26244 на основны...
21:14
Алексей Щ, ну в данном случае, они двигали только лишь вниз.
Скоро бензинчик будет 200р/л, и все пересядут на электромобили (Китай недалеко от Новосиба со своими авто). Вот тогда у энергосбытов рванёт прибыль.
МОЛНИЯ
10.06.2026 20:55:34
ТРАМП: США ЗА ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ В ОРМУЗСКОМ ПРОЛИВЕ ПОМОГЛИ 200 СУДАМ, ЧТО ПОЗВОЛИЛО ВЫВЕЗТИ 100 МЛН БАРРЕЛЕЙ НЕФТИ
ИНТЕРФАКС
Жители империи Юань прозвали мусульман huihui, а христиан — shizi huihui, что значит «мусульмане с крестом».
21:05
Приходил «водолаз» сегодня прощупать дно. Вроде нашли.:) Обратите внимание на 01. Хорошая премия к 10 месяцам первенца именно Оила — 34%. За вечернюю сессию хорошо отрастает
Бумага то не ординарная кто с риском и не совсем чокнутый ( наверное и заработать сможет не хило))) Что то говорящих про бумагу плохо поубавилось)) Наверное человеческий фактор (когда плохо ругаются в...
Если торговля успешная, что Вам мешает перейти на российскую кухню. Альфа, БКС… при переводах в эти же банки документов не попросят
Что делать:
1. Берите справку у брокера, сканер в онлайне и оригинал по почте, что на Вас открыт торговый счет. Желательно указать — кто налоговый агент. Иностранные брокеры не являются налоговыми агентами. Российские являются.
2. Договор, соглашение с брокером (сканер онлайн и оригинал по почте).
3. Заявление (объяснение), что Вы торгуете на валютном рынке (если потребуют).
4. Копия налоговой декларации, выписки от российских брокеров об уплате налога. Все это косвенно подтверждает законность операций.
Как правило, банк проводки видит, проблем по блокировке средств не возникает.
Происхождение средств — одно из требований 115-ФЗ. Банки обязаны его соблюдать.
Могут, если банк уведомит налоговую о движении средств по счетам. Тогда налоговая инициирует блокировку Вашего счета. И Вам придется побегать, чтобы его разблокировать.
Когда по счетам идут серьезные суммы, можно на свою сторону привлечь банк. Он Вам здорово может помочь в формировании и расчете суммы налога. Банк может это делать — Вы его комиссионный доход и притом регулярный.
Хотя, вполне может быть, банк удовлетвориться копией-сканером. И тогда все можно сделать в электронном виде: распечатали, подписали, сняли копию, отдали в банк или отправили по эл. ящику сотруднику банка.
Я считаю, что здесь нужно не спеша подумать о легализации налогов по следующим причинам:
1. Банк может Вам по этой причине выкручивать руки. Заблокировать и попросить откат (от 20% от суммы).
2. Налоговая прочухает, по взрослому предъявит. В первый раз обяжут оплатить налог плюс штраф в виде 100% суммы недоплаченного налога.
Я Vip клиент Сбера. Меня только просили подтвердить, что мне открыт счет и что компания, куда я перечисляю и получаю средства — является уполномоченным брокером.