22 мая 2020, 15:50
Вопрос к трейдерам который торгую у Форекс Брокеров! ТРЕБОВАНИЕ БАНКА О ПРОИСХОЖДЕНИИ СРЕДСТв!
Вопрос к людям торгующим у форекс брокеров и регулярно выводящих крупные суммы денег. Было ли у вас такое что банк начал требовать документально подтвердить откуда средства. И что будет служить подтверждением дохода который получаешь через офшорного форекс-брокера? Сам пока не сталкивался с таким, хоть и выводил приличные суммы. Но боюсь что рано или поздно банк заблокирует карту и попросит документально подтвердить доход.
Читайте на SMART-LAB:
Акции или облигации: сравниваем бумаги от одного эмитента
Игорь Галактионов У одного и того же эмитента могут быть как акции, так и облигации. Рассказываем, в каких ситуациях лучше выбрать тот или иной актив. Акции vs облигации Покупая акции ,...
18:40
Ожидать ли притока иностранного капитала в российский ИТ-сектор?
Как пишет издание EU Reporter, несмотря на обсуждаемый в ЕС новый 21-й пакет антироссийских санкций, несколько глобальных инвестфондов планируют возвращение на фондовый рынок РФ и присматриваются к...
17:25
Алгомонитор трендов по RSI
Сегодня вышла лекция про алгомонитор трендов по RSI. Алгомонитор трендов по RSI — это скринер, который отслеживает направление движения индикатора RSI по акциям на Мосбирже и фиксирует...
17:03
Александр Авдюхин,
Есть у меня предположение ( не более того ).
Если и есть какое-то регулирование в этой сфере — то у нашего центробанка задержка в системе 180 градусов.
Получается — курс в...
Ынвестер Сырожа,
Но торгуется пара только тут, поэтому это единственно верный рыночный курс)))
Кукл, Оферта, если будет, то только по обычке, но не 775руб, как было недавно. Интересно сколько выкупили по такой цене, если на ОТС можно было продать в разы дороже.
20:03
Инвестор подсчитал, что вложения в биткоин выгоднее своевременной уплаты налогов Житель Флориды набрал более 700,000 просмотров в соцсети, рассказав, как он намеренно задерживает уплату налогов, чтобы...
вот
xso,
В нормальном — должно
Но УС снизили рейтинг на 7 пунктов + падали до 55% другие выпуски (НЕ нормально)
Тут 12 пунктов(или сколько там) + падение до 35% (Вообще НЕ нормально)
Может тог...
Почему акции КАМАЗа обвалились на 27% и что дальше — мнение АКБФ Акции КАМАЗа с начала мая потеряли 27%, тогда как рынок снизился всего на 1%. Главная новость — решение о допэмиссии в пользу государст...
Бизнес наращивает инвестиции в развитие искусственного интеллекта Аналитическое агентство Apple Hills Digital совместно с Selectel, VK Cloud и Cloud.ru представило результаты исследования трендов потр...
20:06
Тредер, мне какая разница, тут манипуляторы миллиардеры сидят, была пятиволновка вверх, коррекционной волна вниз, теперь коррекционеая волна вверх начинается, потом еще одна вниз, по достижению опр...
.....+ 170 % от… Депозита !***
Если торговля успешная, что Вам мешает перейти на российскую кухню. Альфа, БКС… при переводах в эти же банки документов не попросят
Что делать:
1. Берите справку у брокера, сканер в онлайне и оригинал по почте, что на Вас открыт торговый счет. Желательно указать — кто налоговый агент. Иностранные брокеры не являются налоговыми агентами. Российские являются.
2. Договор, соглашение с брокером (сканер онлайн и оригинал по почте).
3. Заявление (объяснение), что Вы торгуете на валютном рынке (если потребуют).
4. Копия налоговой декларации, выписки от российских брокеров об уплате налога. Все это косвенно подтверждает законность операций.
Как правило, банк проводки видит, проблем по блокировке средств не возникает.
Происхождение средств — одно из требований 115-ФЗ. Банки обязаны его соблюдать.
Могут, если банк уведомит налоговую о движении средств по счетам. Тогда налоговая инициирует блокировку Вашего счета. И Вам придется побегать, чтобы его разблокировать.
Когда по счетам идут серьезные суммы, можно на свою сторону привлечь банк. Он Вам здорово может помочь в формировании и расчете суммы налога. Банк может это делать — Вы его комиссионный доход и притом регулярный.
Хотя, вполне может быть, банк удовлетвориться копией-сканером. И тогда все можно сделать в электронном виде: распечатали, подписали, сняли копию, отдали в банк или отправили по эл. ящику сотруднику банка.
Я считаю, что здесь нужно не спеша подумать о легализации налогов по следующим причинам:
1. Банк может Вам по этой причине выкручивать руки. Заблокировать и попросить откат (от 20% от суммы).
2. Налоговая прочухает, по взрослому предъявит. В первый раз обяжут оплатить налог плюс штраф в виде 100% суммы недоплаченного налога.
Я Vip клиент Сбера. Меня только просили подтвердить, что мне открыт счет и что компания, куда я перечисляю и получаю средства — является уполномоченным брокером.