28 июня 2019, 19:42
Рольфинг по-русски: Особенности правоприменения 193 ст. УК РФ
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест директора департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолия Кайро. Мера пресечения, о которой ходатайствовало следствие, будет действовать до 25 августа. Кайро обвиняется в незаконном выводе за рубеж 4 млрд руб., топ-менеджер вину не признал. Защита просила отпустить его под залог в 20 млн руб.
Накануне стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении основателя компании Сергея Петрова (ч. 3 ст. 193.1 УК). По делу также проходят еще три человека, в том числе и Кайро. Следствие не называет имен двух других фигурантов. По данным «Интерфакса», это бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и гендиректор Panabel Limited Г. Кафкалия.
------------
Я думаю, что Вы все, уважаемые читатели блога «Бэнкинг по-русски» и без меня все это знаете.
Но сегодня речь пойдет не о привычных банкстерах и даже не о Петрове, Рольфе, СК России и «басманном правосудии».
Оставим решать кто прав, кто виноват адвокатам, следствию и беспристрастному суду.
И поговорим с Вами о самой природе 193.1 статьи УК РФ — таком популярном в последнее время способе ведения хозяйственных споров у предпринимателей и силовиков
Теперь, абстрагировавшись от Рольфа, мы же с Вами рассмотрим следующий вполне реальный кейс (я его правда умышленно обезличил)
— Регистрируется, а если быть совсем точным приобретается в готовом виде «Кипрская матрешка» — ООО в РФ со 100% иностранными инвестициями и УК в 10 тыс руб.
— Кипрский участник принимает решение об увеличении УК Российской ООО до 1 млрд руб, путем внесения в капитал прав требования к российским юридическим лицам (безнадежная дебеторка простыми словами, из любой процедуры банкротства за 0.1% можно купить) Все просужено российском арбитражом и передано по цессии Кипрской компании (арбитражу валютный контроль не указ). — затратная часть до 500 тыс руб на все...
-Дальше делается за 20 тыс руб независимая оценка рыночной стоимости этой «дебеторки» и с этими документами, ИФНС преспокойно регистрирует увеличение УК Российской ООО до 1 млрд.
-В суде пишем заявление о смене кредитора на нашу ОООшку, получаем определение и исполнительный лист и спокойно ставим эту дебеторку на баланс как актив.
— Дальше продаем «дебеторку» за живые деньги, векселя или с отсрочкой платежа — непринципиально — российскому резиденту (техничке заказчика) примерно по номиналу, не забывая об экономическом смысле для красоты душевной так сказать. Сделка ООО с ООО в РФ — никакого валютного контроля вам — все законно.
Это так сказать первый этап подготовки к преступлению предусмотренному 193.1 УК РФ.
А на втором, окончательном этапе идем в PwC и просим стоимость доли Кипрского участника в Российском ООО в настоящий момент — напоминаю в активах у нас теперь 100% реальный высоколиквид, можем еще гудвилл добавить к цене.
Во сколько оценят? — правильно близко 1 МЛРД — и теперь с этим актом оценки делаем ДКП купли продажи доли между еще одной Российской компанией с лишним млрд и своим кипрским оффшором.
Несем это все в банк, ставим контракт на учет и преспокойно платим на кипрскую лавку реальный 1 млрд — без налогов и т.п. — и там это тоже белые деньги и PwC подтвердит если что.
Российский же приобретатель спокойно сворачивает внутрироссийские права требования к своей же техничке или за 1 млрд руб купил лавку с остатком на счета в 1 млрд + гуддвил от нереза, можно забрать деньги и ликвидировать или присоединить к себе — баланс не изменится.
А вот на Кипре бенефициар нашего Кипрского участника получит с минимальными налогами выведенный из РФ деньги на свой зарубежный счет...
Накануне стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении основателя компании Сергея Петрова (ч. 3 ст. 193.1 УК). По делу также проходят еще три человека, в том числе и Кайро. Следствие не называет имен двух других фигурантов. По данным «Интерфакса», это бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и гендиректор Panabel Limited Г. Кафкалия.
------------
Я думаю, что Вы все, уважаемые читатели блога «Бэнкинг по-русски» и без меня все это знаете.
Но сегодня речь пойдет не о привычных банкстерах и даже не о Петрове, Рольфе, СК России и «басманном правосудии».
Оставим решать кто прав, кто виноват адвокатам, следствию и беспристрастному суду.
И поговорим с Вами о самой природе 193.1 статьи УК РФ — таком популярном в последнее время способе ведения хозяйственных споров у предпринимателей и силовиков
Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» в Уголовный кодекс РФ введена статья 193.1 УК РФ.
Данная статья предусматривает ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, вне зависимости от размера платежа.
Теперь, абстрагировавшись от Рольфа, мы же с Вами рассмотрим следующий вполне реальный кейс (я его правда умышленно обезличил)— Регистрируется, а если быть совсем точным приобретается в готовом виде «Кипрская матрешка» — ООО в РФ со 100% иностранными инвестициями и УК в 10 тыс руб.
— Кипрский участник принимает решение об увеличении УК Российской ООО до 1 млрд руб, путем внесения в капитал прав требования к российским юридическим лицам (безнадежная дебеторка простыми словами, из любой процедуры банкротства за 0.1% можно купить) Все просужено российском арбитражом и передано по цессии Кипрской компании (арбитражу валютный контроль не указ). — затратная часть до 500 тыс руб на все...
-Дальше делается за 20 тыс руб независимая оценка рыночной стоимости этой «дебеторки» и с этими документами, ИФНС преспокойно регистрирует увеличение УК Российской ООО до 1 млрд.
-В суде пишем заявление о смене кредитора на нашу ОООшку, получаем определение и исполнительный лист и спокойно ставим эту дебеторку на баланс как актив.
— Дальше продаем «дебеторку» за живые деньги, векселя или с отсрочкой платежа — непринципиально — российскому резиденту (техничке заказчика) примерно по номиналу, не забывая об экономическом смысле для красоты душевной так сказать. Сделка ООО с ООО в РФ — никакого валютного контроля вам — все законно.
Это так сказать первый этап подготовки к преступлению предусмотренному 193.1 УК РФ.
А на втором, окончательном этапе идем в PwC и просим стоимость доли Кипрского участника в Российском ООО в настоящий момент — напоминаю в активах у нас теперь 100% реальный высоколиквид, можем еще гудвилл добавить к цене.
Во сколько оценят? — правильно близко 1 МЛРД — и теперь с этим актом оценки делаем ДКП купли продажи доли между еще одной Российской компанией с лишним млрд и своим кипрским оффшором.
Несем это все в банк, ставим контракт на учет и преспокойно платим на кипрскую лавку реальный 1 млрд — без налогов и т.п. — и там это тоже белые деньги и PwC подтвердит если что.
Российский же приобретатель спокойно сворачивает внутрироссийские права требования к своей же техничке или за 1 млрд руб купил лавку с остатком на счета в 1 млрд + гуддвил от нереза, можно забрать деньги и ликвидировать или присоединить к себе — баланс не изменится.
А вот на Кипре бенефициар нашего Кипрского участника получит с минимальными налогами выведенный из РФ деньги на свой зарубежный счет...
Вопрос к читателям -как бы Вы квалифицировали эту историю с точки зрения УК РФ и вышеизложенного ???
Читайте на SMART-LAB:
Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения
Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее
25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...
09.01.2026
Эффект последней сделки: почему трейдеры переоценивают недавние успехи и поражения
В трейдинге одна из самых коварных ловушек — эффект последней сделки (Recency Effect). Наш мозг склонен придавать непропорциональное значение последним событиям. Для трейдера это...
09.01.2026
Как с умом воспользоваться нашей скидкой?
Сейчас мы сохраняем возможность обучаться по сниженной цене, понимаем текущую экономическую ситуацию. В ближайшее время стоимость обучения вырастет, но пока мы расскажем как правильно использовать...
09.01.2026
ИМ, или не перекроем. Я давно не видел, чтоб 4 дня подряд держали спрос в 3 раза выше предложения и кормили даже мелкие заявки на покупки прям в лёт. Всех роботов выловили, которые на аномалии наст...
Fesh1, прочитал, и? А купонная причём здесь?)
Кузнечик, раньше было «покупай Сбер»
Вот! Факт того, что в нашем чате нет женщин, доказан!
23:58
командор, я такими периодами не оперирую, как утро-вечер, не умею… У меня осень-зима-весна ))) типа осенью купил, весной продал
Эксперт: почему Трамп поспешил замять инцидент с «Маринерой»
Президент США Дональд Трамп освободил двух российских моряков из экипажа танкера «Маринера» в ответ на обращение Москвы. Этот шаг, формал...
Трамп: мы заключим соглашение по Венесуэле либо сегодня, либо в ближайшее время. Мы вернем то, что у нас забрали Трамп принимает участие во встрече с руководителями нефтегазовых компаний. Мы заключим ...
Kopiraiter, у сбера такая же история
Газпром . Начнут шкурить с него .
а совсем скоро вы станете очевидцами охуительных историй про «наш рынок» Авто-репост. Читать в блоге >>>
Роман Миронов, что за чушь? По 13 выпуску оферта и выкуп по номиналу должен быть
Рольфик целиком неуиноуный!