Комментарий Сбербанка на расследования OCCRP об офшорах Тройки-Диалог.

Акции Raiffeisen Bank упали почти на 13% после расследования OCCRP об офшорах «Тройки-Диалог»

05 марта 2019
Акции австрийского банка Raiffeisen Bank упали на 12,7% на Венской фондовой бирже после расследования Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) о деятельности российского инвестбанка «Тройка-Диалог», через офшорные структуры которого прошли 4,5 млрд долларов.

Падение акции банка ускорило заявление в австрийскую прокуратуру, которое подал фонд Hermitage Capital Уильяма Браудера, сообщает Reuters. Как отмечает агентство, это стало самым большим падением акций банка за 11 месяцев.

Raiffeisen начал внутреннее расследование по делу о возможном отмывании денег. «RBI соблюдает все требования по противодействию отмыванию денежных средств. Наши системы и процессы соблюдения этих требований проверяли и продолжают проверять сторонние организации, то, что они соответствуют законным требованиям, подтверждается.

Тем не менее, RBI всерьез воспринимает обвинения в СМИ и проводит внутреннее расследование», — заявила представитель банка Ингрид Кренн-Дитц.

Акции финского банка Nordea упали почти на 7% еще 4 марта после того, как СМИ анонсировали, что кредитная организация будет в числе фигурантов расследования. Позднее банк восстановил часть потерь: акции Nordea на финской бирже выросли на 1,14%.

4 марта OCCRP опубликовал расследование об инвестбанке «Тройка-Диалог» и бизнесмене Рубене Варданяне. В распоряжение OCCRP попали документы литовского банка Ukio, который входил в пятерку крупнейших в Литве, он обанкротился в 2013 году и был заподозрен местными прокурорами в отмывании денег.

Как выяснилось, в литовском банке были счета многочисленных офшорных фирм «Тройки диалог», через которые с 2006 года прошло больше 4 млрд долларов. Среди контрагентов по сделкам оказались такие западные банки, как Raiffeisen, Nordea, Deutsche Bank, Citigroup Inc. и другие.

Расследователи обнаружили, что в эту офшорную сеть, в том числе, попадали деньги от компаний, которые в России отметились в крупных аферах и уголовных делах об отмывании. Средства приходили, в частности, от фирм, засветившихся в «деле Магнитского» — юриста фонда Hermitage Capital, благодаря которому стала известна схема о выводе из России нескольких миллиардов рублей.

Из офшорной сети «Тройки» деньги получали известные люди, например фирмы давнего друга президента – виолончелиста Сергея Ролдугина, и другие структуры руководителей госкомпаний и их родственников.

В Сбербанке, которому «Тройка» была продана в 2012 году, заявили, что упомянутые операции совершались со счетов компаний, «которые никогда не входили в периметр сделки по покупке Сбербанком компании Тройки-Диалог» и структуры банка не участвовали в их сопровождении.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать расследование заявил, что оно не является «вопросом повестки дня» Кремля и что его должны оценить «на предмет достоверности» соответствующие фискальные ведомства. 
www.novayagazeta.ru/news/2019/03/05/149756-troyka



The Troika Laundromat
Тройка Прачечная
4 Mar 2019

Прачечные машины — это сложные системы перемещения денег, которые позволяют коррумпированным политикам, деятелям организованной преступности и состоятельным бизнесменам тайно вкладывать свои нечестно заработанные миллионы, отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и выполнять другие задачи.

OCCRP ранее раскрыл три таких схемы: Прокси-платформа, российский прачечный автомат и азербайджанский прачечный автомат.

Теперь OCCRP и его партнеры по отчетности раскрывают уникальный новый прачечный автомат, созданный престижным финансовым учреждением. На этот раз работа показывает не только своих бенефициаров, но и разоблачает ее вдохновителя и оператора — Тройку Диалог, когда-то крупнейшего частного инвестиционного банка России.

Схема была обнаружена в большом количестве банковских транзакций и других документов, полученных OCCRP и литовским новостным сайтом 15min.lt. Данные, которые были собраны из нескольких источников, представляют собой один из крупнейших выпусков банковской информации за всю историю: более 470 миллиардов долларов США было отправлено в 1,3 миллиона утечек транзакций из 233 000 компаний.

Основная цель системы, которую мы назвали «Тройка-прачечная», заключалась в том, чтобы направить миллиарды долларов из России. Но это было гораздо больше, чем система отмывания денег: прачечная позволила российским олигархам и политикам тайно приобретать акции государственных компаний, покупать недвижимость как в России, так и за рубежом, покупать роскошные яхты, нанимать музыкальных суперзвезд для частных вечеринок, оплачивать медицинские счета и многое другое.

Чтобы защитить себя, богатые люди, стоящие за этой системой, использовали имена бедных людей как невольных подписантов в секретных оффшорных компаниях, которые управляли системой.

Читайте детали ниже
www.occrp.org/en/troikalaundromat/
www.occrp.org/en