10 октября 2018, 19:14

В тему о мошенничестве на форекс

Сегодня появилось несколько постов про поимку мошенников на форекс (https://smart-lab.ru/blog/498557.php,
smart-lab.ru/blog/498633.php,
smart-lab.ru/blog/498555.php).

Вроде как сумма около 1 млрд.руб.

Расскажу о том как проходит отъем денег с использованием форекса в Омске. Недавно мне в руки попалось постановление о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 158 УК РФ в отношении таких деятелей. Я уже около двух лет наблюдаю за их деятельностью, люди постоянно приходят консультироваться когда сольют деньги.

Схема такая. Целевая аудитория 95% женщины за 40, не имеющие финансового образования, с компьютером и интернетом на вы. Хотят решить свои финансовые проблемы, закрыть кредиты, помочь родственникам и т.п.

Со стороны мошенников участвуют учебный центр, дилер, управляющий, банк (с различными вариациями)

Учебный центр: формально никак не связан с дилером и управляющим. Основная функция привлечение клиентов для дилера. Зарабатывают проводя обучение торговле на форекс. Цены доходят до 300000 за курс, причем это не уникальный курс с условным герчиком, а нарезка базовых понятий типа: понятие тренда, что такое свечи, риск 2% на сделку. Проводит такое обучение вчерашний студент.
Менеджеры учебного центра убеждают клиентов пройти обучение и открыть счет у дилера. Для этого клиенту демонстрируются успешные сделки, а также используются обещания прибыли. Поскольку больших денег у клиента нет, разъясняется что надо взять кредит чтобы сумма депозита и, соответственно, прибыль были больше. Аргумент, что кредит закроется с прибыли от торгов работает отлично.
Проблем с получением кредита не возникает абсолютно никаких. Выдают и обычные и под залог единственного жилья.

Управляющий: управляющий рекомендует клиенту какие сделки совершать либо по желанию клиента подключает «робота» либо с управляющим заключается «договор доверительного управления». Первые несколько дней или даже недель совершается много сделок, даже в плюс. Клиент доволен. Далее совершается 1-3 сделки на нетипично большой объем без стопов. Смотрел разные стейтменты, схема на 1-3 сделки типичная. Счет сливается. Деньги уходят дилеру. Клиент остается должен банку или остается без дома.

Если не сложно, репостните чтобы как можно больше людей узнало о схеме. Не надо думать, что такая простая схема должна быть очевидна всем. Не очевидна и не всем.
Подозреваемые: неустановленные сотрудники учебного центра ООО «Бишоп», дилер Grand Capital.

Собственно документ о возбуждении уголовного дела

форекс мошенничество в особо крупном размере

Феликс Осколков

Омск

273

25 954

с 15 октября 2012

9 Комментариев

Warren Warren
10 октября 2018, 20:18
ни разу не хочу сказать, что такие форекс конторы это хорошо, но их клиенты все равно потеряют деньги, не с форексом, так в МММ или чем-то подобном. Так или иначе.

Если ты взрослый человек и веришь, что какой-то дядя тебе заработает денег играя в казино (а что такое трейдинг еще?), то ты доверчивая идиот(ка) на 99,999999% и тебе ничего не поможет.

Потому что есть самый простой вопрос — а почему ты сам не возьмешь кредит, чтобы играть на бирже? или где прошлые прибыли то?

для полного комплекта должно быть еще «приведи друга и получи 10% от его счета»)))
0
- Феликс Осколков
  10 октября 2018, 20:27
  Warren Warren, не надо считать людей идиотами. Я ведь описал целевую аудиторию. Эти женщины о форексе услышали впервые в жизни и сотрудников воспринимают как желающих им помочь.
  0
  - Warren Warren
    12 октября 2018, 16:52
    Феликс Осколков, ну адекватный человек поверит в то, что кто-то готов им заработать 20-30-100%, им, а не СЕБЕ? Ну это реально надо быть совсем дурой, что я и написал.
    0
Сергей Новосельцев
10 октября 2018, 20:46
И насчет потери единственного жилья- уже было несколько случаев когда люди теряли квартиру выступающей залогом. Схема проста и изящна- на суде предъявляется справка о том что у будущего терпилы есть второе жильё. Это обычно убиенная насмерть квартирка в поганом районе, либо домишко в состоянии «на дрова». Как вы догадываетесь на его имя их приобрел неизвестный благодетель, при этом всё строго по закону, ведь получив такой дар вы не получаете никаких обременений, а вот отказаться от него просто не успеете…
0
- Феликс Осколков
  10 октября 2018, 20:55
  Сергей Новосельцев, очень интересно. Вот только нельзя купить квартиру на чье то имя, т.к. регистрация проходит через росреестр и присутствие нового собственника при подаче заявления о регистрации права обязательно.
  0
Фима
10 октября 2018, 22:10
а в чем состав? кредиты законны.
0
- Феликс Осколков
  10 октября 2018, 22:43
  Арсений Овсянников, состав еще предстоит доказать
  0
Диванный аналитик-практик
10 октября 2018, 22:33
Это капитализм. Может быть на «Кукла» в милицию заявить? Он в особо крупном размере орудует ))))
0
Unworldly
12 октября 2018, 01:59
Причём здесь Forex?
0