Инсайдерская торговля Элвиса Марламова
ЦБР пишет:
Об установлении фактов инсайдерской торговли Э.Т. Марламовым
Банк России установил факты систематического использования клиентом АО «ФИНАМ» Марламовым Элвисом Таировичем инсайдерской информации АО «ФИНАМ» для совершения в период с 08.06.2016 по 22.02.2018 сделок на рынках 29 ликвидных ценных бумаг на торгах ПАО Московская Биржа.
В ходе проверки Банк России установил, что Э.Т. Марламов является автором ряда торговых стратегий, используемых клиентами АО «ФИНАМ» в рамках сервиса «Автоследование».
Используя информацию о параметрах цены в поручениях подписчиков и направлении подачи заявок (покупка/продажа), влияющих на рыночную цену ценных бумаг, и оценивая реакцию рынка в связи с поступлением заявок, Э.Т. Марламов на постоянной основе совершал сделки по своим изолированным счетам (счетам, не имеющим подписчиков, открытым в основном в АО «ФИНАМ») с теми же ценными бумагами. С 08.06.2016 по 22.02.2018 Э.Т. Марламов, благодаря таким действиям, получил значительный доход.
В соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком информация, использованная Э.Т. Марламовым для совершения данных сделок, являлась инсайдерской информацией профессионального участника рынка ценных бумаг АО «ФИНАМ». Э.Т. Марламов систематически нарушал запрет, установленный пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Доход, полученный Э.Т. Марламовым от совершения операций с ценными бумагами с использованием инсайдерской информации, в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации признается доходом в крупном размере, что создает предпосылки для уголовно-правовой квалификации действий Э.Т. Марламова в установленном порядке.
Банк России также усматривает в действиях Э.Т. Марламова недобросовестное поведение по отношению к подписчикам торговых стратегий, которые принимали решение о присоединении к сервису, рассчитывая на соблюдение при предоставлении услуг законодательных и этических норм.
Согласно предписанию Банка России в целях пресечения противоправной деятельности проведение Э.Т. Марламовым операций с ценными бумагами на Бирже приостановлено.
Банк России направит соответствующие материалы проверки в правоохранительные органы, а также применит иные меры воздействия в отношении Э.Т. Марламова.
18 апреля 2018 года
Схема вырисовывается примерно такая.
1) Марламов на отдельном счете покупает акции
2) Покупает акции для автоследователей в Финаме (скорее всего ту же самую информацию дает у себя в группе вконтакте (~4800 человек) и у себя на сайте для подписчиков)
3) В акциях второго эшелона начинается движение вверх из-за массовых покупок по сигналу
4) Марламов на отдельном счете продает акции и получает прибыль
Собственно возникают вопросы. Зачем так делать? Глупость? Недооценка серости схемы?
Не верю, что кто-то готов сознательно пойти на такое. Ведь группа вконтакте дает 40 млн. рублей в год (4000 человек умноженные на 10 000 руб в год). Паевый фонд размером 100 млн. руб тоже дает сколько то живых денег. Далее собственная торговля по своим идеям даст достойный результат.
РБК пишет про 8 млн. рублей прибыли от этой схемы
В ходе проверки ЦБ выявил порядка 350 таких случаев, когда происходила покупка на личный счет и продажа с личного счета. Прибыль от инсайдерских операций по личному счету превысила 8 млн руб. Операции совершались с 29 видами ликвидных ценных бумаг. Кроме этого Элвис Марламов получал комиссию от пользователей стратегии «Автоследования».
Стоило ли ставить свою репутацию и карьеру ради 8 млн. рублей за 1,5 года? Особенно с учетом того, что собственные идеи, автоследование, группа и фонд дадут не меньше 60 млн. рублей и в перспективе значительно больше и это чистые, белые деньги.
Видимо все-таки глупость и русский авось.
С одной стороны мутная схема и за нее накажут, а с другой стороны прямых пострадавших вроде как и нет. Марламов никого не кинул на деньги, идеи его работают, но вот подобные схемы очень портят репутацию. Сможет ли продолжить в будущем свою деятельность Элвис? Будет ли у него такое желание и возможность?
Несколько ссылок с дополнительной информацией.
Ресурсы Элвиса Марламова:
-Группа вконтакте Alenka Capital https://vk.com/alenkacapitalpro
-Сайт с идеями https://alenka.capital
-Фонд ОПИФ http://invmc.ru/funds/ak/
-Автоследование на Комоне https://www.comon.ru/user/Elvis/strategy/detail/?id=8791
Вот что писал Элвис про инсайды в 2011 году:
https://elvis.whotrades.com/blog/43121047092
Инсайдеры обнаглели
В последнее время скромность инсайдеров упала до нуля. Даже не нужно иметь супер торговую систему или робота-баблокосильщика.
Нужно понимать куда ушлые догадливые парни вкладывают бабло.
Для начала несколько красочных примеров как накалывают миноритариев.
....
В группе вконтакте усиленно просят молчать.
Пост со ссылкой на ЦБ там был удален.
Статья 185. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
Это ему пришьют?))
Ну что сказать: если судить справедливо — то Марламов под это не подпадает, а если несправедливо — то под эту статью подпадаем все мы..))
Но что-то как-то не верится. Хотелось бы услышать что он сам говорит по этому поводу.
Я про то же и говорю нужно смотреть, зарабатывал ли Марламов на контрпозиции(т.е. сливах) своих клиентов или же просто присоединялся к движению и в итоге зарабатывали все — и Марламов и клиенты. ЦБ на этот вопрос не отвечает, но безаппелляционно называет Марламова уголовником и грозит делом по хищению в особо крупных..
А вот люди в блоге пишут, что по поводу прибыльности у них претензий нет…
Он знал, что он манипулирует рынком, он знал, что после его рекомендации конкретная акция пойдет в нужную сторону и просто зарабатывал не за счет того, что угадал движение как обычно, а просто по тому, что знал, что массовые покупки или продажи по его рекомендации погонять бумагу в нужную ему сторону — это и есть манипуляция и умысел у него был именно на это...
Но насколько я помню эта новая закрытая группа была какое-то время открытой — набирали мясо (может 1000-1500 примерно человек), а дальше только платно.
Это что 5-10% физиков платно подписаны на Элвиса?
И когда уже привлекут за то же самое жену Шувалова — вот кто действительно манипулирует рынком так как никто наверное в мире не делает… Семейный подряд )))...
Просто Финам поссорился с Элвисом, вот и слили его.
А что такое вообще инсайдерская торговля?? На сколько помню это покупка акций если у тебя есть сведения конфиденциального характера при этом ты например являешься работником компании и используешь эту инфу для личного обогащения, так?
Тогда как это стыкуется с тем, что делает Элвис?
Предполагаю, что тут все просто:
на него ополчились брокерские компании и банки, которые через своих аналитиков и новости манипулируют рынком, а Элвис давая грамотные советы существенно снижает эффект от таких манипуляций и у банков с брокерскими компаниями соответственно падает прибыль от спекуляций и подобных манипуляций. Вот и все.
А если ЦБ РФ пошел на такой шаг, при этом приклеивая Элвису ярлык, не имеющий ничего общего с тем чем он занимается, ЦБ РФ дискредитирует сам себя, и лично у меня возникают подозрения что брокеры могли заказать Элвиса отслюнявив за это взятку должностным лицам. Результат этого на лицо.
В связи с тем, что в этом замешан Финам, предлагаю всем дружно кто является клиентами Финама — сменить брокера.
Это будет самый адекватный ответ общественности на такие выходки главных манипуляторов рынком.