20 марта 2018, 10:17

Латвия больше не оффшор

RIETUMU вчера довёл до своих клиентов-нерезидентов информацию о необходимости закрытия их счетов.
Все услуги будут прекращены с 21 мая 2018.
Все эти счета были заблокированы до предоставления документов для Due Dilligence

Латвия Rietumu

Андрей Волянюк

Красково

173

с 1 марта 2018

9 Комментариев

Vlаdimi®
20 марта 2018, 10:32
Ну, вот и всё. Пора обратно, в Россию.
+1
rtsi
20 марта 2018, 10:36
А можете ссылку на информацию дать?
0
Дмитрий Новиков
20 марта 2018, 11:01
Ну немного не так. Речь идет об оффшорных компаниях. Там действительно проходит чистка сомнительных юридических лиц. Независимо от места нахождения. Ну и в баксах они прекратили работать.
+1
Евгений Гуревич
20 марта 2018, 11:34
А Due Dilligence — это, как я понимаю, подтверждение легального происхождения денег?
0

Читайте на SMART-LAB:

Самолет запросил государственную поддержку, чего ждать держателям облигаций?

Mozgovik

05.02.2026

Товары с историей как рынок: логика работы МГКЛ

В основе бизнеса МГКЛ — работа с товарами, у которых уже есть история и сформированная ценность. Это управляемая модель, где каждый этап — от приёма до продажи — выстроен вокруг экспертизы,...

МГКЛ

05.02.2026

🔝Топ-10 российских акций

На фоне широких дисконтов на российскую нефть и приближения дивидендного сезона, мы делаем тактическую замену в нефтегазовом секторе — заменяем акции «Лукойла» на привилегированные акции...