09 сентября 2017, 17:31
Про налоги, банки и 115 ФЗ
Ребята, прошу поделиться опытом и мыслями по следующему вопросу.
Сейчас банки «чистят свои базы», что зачастую доставляет много хлопот клиентам в виде получения запросов и, как следствие, блокировки счёта.
В инструкции ЦБ, насколько мне известно 120 пунктов о признаках неблагонадёжной компании и критериях сомнительных операций по счёту.
Одним из этих пунктов является следующий пункт:
Если компания платит менее 0,9% от оборота по счету, ее ждет проверки как со стороны налоговой службы, так и со стороны Банка, в рамках исполнения 115 ФЗ.
Вопрос: если компания занимается краткосрочными спекуляциями на фортсе, где за счёт плеча, её оборот по счёту многократно возрастает, а в итоге торговли результат нулевой или отрицательный (минусовой), сколько она должна заплатить налогов, чтобы не попасть под проверку в рамках исполнения 115 ФЗ?
Т.е. по брокерскому счёту наторговала на 1.000.000.000 рублей за месяц, прибыль составила 10.000 рублей. Не подозрительно ли это покажется людям из комплаенса или налоговой, которые ни разу не торговали и не знают, что в трейдинге можно как заработать, так и слить?
Может быть я что-то не понимаю. Прошу подсказать.
Сейчас банки «чистят свои базы», что зачастую доставляет много хлопот клиентам в виде получения запросов и, как следствие, блокировки счёта.
В инструкции ЦБ, насколько мне известно 120 пунктов о признаках неблагонадёжной компании и критериях сомнительных операций по счёту.
Одним из этих пунктов является следующий пункт:
Если компания платит менее 0,9% от оборота по счету, ее ждет проверки как со стороны налоговой службы, так и со стороны Банка, в рамках исполнения 115 ФЗ.
Вопрос: если компания занимается краткосрочными спекуляциями на фортсе, где за счёт плеча, её оборот по счёту многократно возрастает, а в итоге торговли результат нулевой или отрицательный (минусовой), сколько она должна заплатить налогов, чтобы не попасть под проверку в рамках исполнения 115 ФЗ?
Т.е. по брокерскому счёту наторговала на 1.000.000.000 рублей за месяц, прибыль составила 10.000 рублей. Не подозрительно ли это покажется людям из комплаенса или налоговой, которые ни разу не торговали и не знают, что в трейдинге можно как заработать, так и слить?
Может быть я что-то не понимаю. Прошу подсказать.
Читайте на SMART-LAB:
Понижение ключевой ставки дает запас к снижению доходностей ВДО
👉 Наш канал в MAX 👈
👉 Чат Иволги в MAX 👈
Как выглядит изменение доходностей облигаций по кредитным рейтингам. Последнее время доходности опускались, но с высокой базы. Пятничное...
06:14
X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?
Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24 трлн руб. Валовая прибыль за год выросла на +17,9%...
04:57
Конфликт вокруг Ирана и ослабление рубля могут в значительной степени покрыть дефицит бюджета, принеся дополнительно до ₽3,5 трлн доходов в течение года — Известия Резкий рост цен на нефть на фоне кон...
Конфликт вокруг Ирана и ослабление рубля могут в значительной степени покрыть дефицит бюджета, принеся дополнительно до ₽3,5 трлн доходов в течение года — Известия Резкий рост цен на нефть на фоне кон...
Егор Кожемякин, Да ))), здорово тебя по трепало ))),
а все потому. что НЕ НАДо ездить по дешевым тур. путевкам ).
Там же все эконом, все по минимуму, вот тебе и досталось ).
Минпромторг предлагает запретить маркетплейсам участвовать в формировании цен на товары и передать это право останется исключительно за продавцами — РБК Минпромторг России разработал законопроект, кот...
❗️❗️Лукойл – бизнес кардинально изменился!
Компания отчиталась за 2025 год по МСФО и списала 1,7 ТРЛН РУБ. на фоне потери зарубежных активов.📊Результаты за 2025 год:❌Выручка снизилась на 15% до ...
Booppa, 2 дня до большого бадабума- Трамп дал срок для открытия Ормуза, Иран послал его на болт, обещал сжечь всю добычу нефти и газа, эл.станции и опреснители.
Типа, проблемы уладили, рейтинг восстановят, и можно в гору
Иван Иванов, А как к ним обратиться? Они даже электронку, заблочили, уроды
Дмитрий, С падением ключа начнет расти мамба, пойдут слухи и брожения умов, на вкладах деньги не только у частника, но и у фондов, которые считают каждый процент. На фонде есть инструменты мало-рис...
Когда спор переходит в формальное русло, клиент не мечется как угорелый, при этом все что может и должен предоставляет (причем порой заранее в инициативном порядке), а когда банк начинает дурковать вполне спокойно отправляет в банк досудебную претензию, это банкиров очень сильно отрезвляет.
Все эти крики- «а мы можем запрашивать что угодно», «а у нас в ПВК написано», «а нам по 115-му за это ничего не будет» сразу прекращаются. Только запросы с банка надо требовать в письменном виде и всякие пакости типа «подвешивания» платежей документировать. В банке есть юристы и они очень четко понимают, откуда ветер дует.