01 сентября 2017, 13:03
Как финмониторинг и налоговая проверяет физлиц?
Приветствую коллеги!
Возник этот вопрос. Смысл такой:
У меня есть бизнес, но оформлен он не на меня. Сам я нигде официально не работаю.
Соответственно, происхождение денег подтвердить не могу. Ничего криминального в этих деньгах нет. Но не могу подтвердить в силу указанных причин.
Есть 4,5 млн.р. и хочу закинуть 3 млн в облигации где-то на год-полтора и 1,4 млн на депозит.
Вот и вопрос: как мне разместить эти деньги? Так как слышал, что налоговую оповещают о передвижениях денег свыше 600 т.р. И я так понимаю, ничего хорошего мне в этом случае не светит) Причем не понятно за какой период эти движения должны происходить. То есть можно ли каждый день вносить по 599 т.р.? Или увидят общую сумму внесенного и будут вопросы?
Особенно интересно мнение людей близких к указанным в заголовке структурам.
P.S. Никогда не просил в своих постах) Плюсаните, пожалуйста, чтобы побольше людей увидело, глядишь и эксперты в этом деле подтянутся)
Возник этот вопрос. Смысл такой:
У меня есть бизнес, но оформлен он не на меня. Сам я нигде официально не работаю.
Соответственно, происхождение денег подтвердить не могу. Ничего криминального в этих деньгах нет. Но не могу подтвердить в силу указанных причин.
Есть 4,5 млн.р. и хочу закинуть 3 млн в облигации где-то на год-полтора и 1,4 млн на депозит.
Вот и вопрос: как мне разместить эти деньги? Так как слышал, что налоговую оповещают о передвижениях денег свыше 600 т.р. И я так понимаю, ничего хорошего мне в этом случае не светит) Причем не понятно за какой период эти движения должны происходить. То есть можно ли каждый день вносить по 599 т.р.? Или увидят общую сумму внесенного и будут вопросы?
Особенно интересно мнение людей близких к указанным в заголовке структурам.
P.S. Никогда не просил в своих постах) Плюсаните, пожалуйста, чтобы побольше людей увидело, глядишь и эксперты в этом деле подтянутся)
Читайте на SMART-LAB:
Почему рост дохода ≠ рост благосостояния?
Всем Привет, на связи Сергей Алексеев. Основатель Лайв Инвестинг Групп/Live Investing Group, ЛИСА/LISA, Скуллайв/School Live, Проплайв/Prop Live и Лайв ТРЕЙДЕР ТВ/Live ТРЕЙДЕР ТВ. Сегодня...
16:29
С чем связан сегодняшний рост акций ВТБ?
Сегодня на фоне небольшого снижения российского фондового рынка акции банка ВТБ поднимаются на 1,5%, до 91,3 руб.Поддержку котировкам оказала новость о запуске услуги промышленного обмена данными...
18:25
«Циан»: разбираем бумаги крупнейшей цифровой платформы недвижимости
«Циан» — одна из крупнейших цифровых платформ недвижимости в России, которая работает на рынках вторичного и первичного жилья, аренды, загородной и коммерческой недвижимости. Помимо...
18:32
Башнефть: есть шанс на переоценку, но нужно запастись терпением. Прогноз сошелся с фактом в высокой точностью, ищем инвест идею
Башнефть отчиталась по МСФО за 2025 год — внимание, квартальных отчетов в прошлом году не было вообще!
Традицицинно сравниваем прогноз (мой) с фактом — вышло отлично по основным...
02.04.2026
23:40
В нрд мало акций, докупаешь и тут же взлетает на 0,5%)
23:39
Толстый Джек, ты подумай к доктору сходить) ведь думать что ты что то значишь и влияешь на торги или на мнение рынка… это уже тревожный звоночек ))) настойчиво советую обратиться к специалисту)
23:38
Антон, и легко укатать на 20 рублей ..
Если решат продать часть акций в рынок.
Товарищи эксперты, погасится второй выпуск или по стопам монополии?
Роман Громов, я так понимаю, это не в мой адрес ответный комментарий.
Но вставлю свои пять копеек в тему низкой культуры дискуссий в интернет пространстве.
Дело в том, что каждый дюйм интер...
Алекс Лазо, не стал бы руководствоваться открытыми данными о запасах в ПХГ ЕС. Думаю реальные запасы там в 2-3 раза выше по отношению к озвучиваемым 8-9, что противоречит техническим нормативам для...
23:21
с Югом, видать, не задалось
С уважением,
Pinkin 🏴☠️
Каждый день -1,5 — 2 % без малейшего намека на откуп. Да уж, у народа энтузиазм поубавился.
А что случилось, что вдруг так покраснело???
Российские нефтяные терминалы, подвергшиеся нападению, не могут принимать грузы вторую неделю подряд — Reuters
Российские экспортные нефтебазы в Усть-Луге и Приморске остаются закрытыми после атак ...
вот и рассчитывайте — либо по разным договорам либо в разные дни покупайте облиги
Никакую налоговую никто не оповещает — кому с такими копейками Вы нужны ))
Сумма в 600 т. рублей по 115 ФЗ попадает под финмониторинг с 7 августа 2001 года — то есть уже почти 17 лет.
Если переводите на брокерский счет или открываете вклад — можете вносить хоть всю сумму сразу. А вот во время вывода и снятия данных денег в некоторых банках (особенно в госах) могут возникнуть вопросы, но это бывает крайне редко.
депозиты вообще не попадают под мониторинг
т.е. попадают, но только в следующих случаях-
операции по банковским счетам (вкладам):
1-размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя;
2-открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме;
3-перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца;
4-зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия;